证券代码：603357          证券简称：设计总院              公告编号：2019-006

        安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年1月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
一、     召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 1 月 29 日      14 点 30 分
    召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 29 日
                        至 2019 年 1 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无
二、       会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1          关于修订《公司章程》的议案                        √
2          关于变更部分募集资金投资项目的议案                √
      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案均已经 2019 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议审议
通过，议案 2 同时经 2019 年 1 月 13 日召开的第二届监事会第十五次会议审议
通过。相关内容已于 2019 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
      2、 特别决议议案：1
      3、 对中小投资者单独计票的议案：2
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
           应回避表决的关联股东名称：无
      5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、       股东大会投票注意事项
      (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
      (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
         (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书
   面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603357       设计总院           2019/1/22
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
五、     会议登记方法
    （一）登记办法
    1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件
或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详
见附件）。
    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
    （二）出席登记
    股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。
    1、登记时间：
    本人亲自到公司登记的：2019 年 1 月 25 日上午 9：30-11:30 下午：
13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2019 年 1 月 25 日 17:00 前。
    2 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”
字样并注明联系电话。
    3、登记地点及信函邮寄地址
    公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 1203 办公室）
    （三）现场会议登记
    1、登记时间：2019 年 1 月 29 日下午 13:30-14:30，14:30 以后将不再办理
出席现场会议的股东登记。
    2、登记地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室。
六、     其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
    2、联系人：黄淼、王诗青
    电话：0551-65371668
    传真：0551-65371668
    邮箱：acdi@acdi.ah.cn
    3、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 1203 办公室
    邮编：230088


    特此公告。


                            安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 14 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书



                              授权委托书

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 29 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号            非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1               关于修订《公司章程》的议案

2               关于变更部分募集资金投资
                项目的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。