证券代码：603357         证券简称：设计总院        公告编号：2019-003


      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
          第二届监事会第十五次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十五次会议于2019年1月13日以通讯方式召开。会议通知于2019年1月11
日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的
召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司本次变更部分募集资金投资项目，是从提升募集资金的使用效率出发，
综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，
变更后的募集资金投资项目符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，同
意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。
    该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。


                         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
                                                   2019 年 1 月 14 日