设计总院:第二届监事会第十六次会议决议公告2019-03-23
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-015
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第十六次会议(定期会议)于2019年3月22日以现场方式在公司1108会议室召
开,会议由监事会主席左敦礼主持。会议通知于2019年3月12日以邮件方式发出。
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》
该议案的表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《2018年年度报告及其摘要》
公司《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定;《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真
实、准确地反映公司2018年年度的财务状况。
该议案的表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》
该议案的表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》
该议案的表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议通过《关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案》
该议案的表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
(六)审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
该议案的表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
(七)审议通过《关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告》
该议案的表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
(八)审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
该议案的表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
(九)审议通过《关于2018度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案的表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2019 年 3 月 23 日