证券代码：603357        证券简称：设计总院          公告编号：2019-028



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
                     关于董事辞职的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
今日收到公司董事吴立人先生的书面辞职报告。吴立人先生因年龄等个人原因辞
去公司第二届董事会董事职务及董事会审计委员会委员职务。
    吴立人先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据
《公司法》及《公司章程》的规定，吴立人先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会将根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》尽快
补选董事会审计委员会委员。吴立人先生辞去董事职务不影响公司董事会的正常
运作以及生产经营的正常进行。
    吴立人先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在此，公司及董事会
对吴立人先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                      2019 年 04 月 20 日