证券代码：603357           证券简称：设计总院            公告编号：2019-029

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
          第二届董事会第二十一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公
司”）第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场+通讯方式召开，
现场会议在公司 1108 会议室召开，董事长王吉双主持会议。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事赵惠芳、李健、白云以通讯表决方式
出席，本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的相关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
    因吴立人先生辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，根据《上海证券
交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》中“董事会审计委员会由 3 名或以
上成员组成”的要求，经公司董事长的提名，拟补选董事谢洪新先生任董事会审
计委员会委员，任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本
届董事会届满（即 2019 年 4 月 29 日至 2020 年 5 月 26 日）。
    该议案的表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《2019 年第一季度报告》
    上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                            安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 30 日