设计总院:第二届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-30
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-029
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“设计总院”或“公
司”)第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场+通讯方式召开,
现场会议在公司 1108 会议室召开,董事长王吉双主持会议。本次会议应出席董
事 8 人,实际出席董事 8 人,其中独立董事赵惠芳、李健、白云以通讯表决方式
出席,本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
因吴立人先生辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务,根据《上海证券
交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》中“董事会审计委员会由 3 名或以
上成员组成”的要求,经公司董事长的提名,拟补选董事谢洪新先生任董事会审
计委员会委员,任期与本届董事任职期限相同,即自本次董事会通过之日起至本
届董事会届满(即 2019 年 4 月 29 日至 2020 年 5 月 26 日)。
该议案的表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过《2019 年第一季度报告》
上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日