设计总院:第二届董事会第二十二次会议决议公告2019-08-24
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-042
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十二次会议(定期会议)于 2019 年 8 月 23 日以现场方式+通讯方式召
开,会议由董事长王吉双主持。会议通知于 2019 年 8 月 13 日以邮件方式发出。
会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中董事徐宏光、刘新、独立董事赵
惠芳、李健以通讯表决方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司泉
州分院的议案》
经充分的市场调研,为进一步丰富公司在省外的经营布局,拓宽市场渠道,
开发福建泉州及周边市场,公司拟在福建省泉州市成立安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司泉州分院(拟定名称,以工商注册名称为准)。
该议案的表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2019 年 8 月 24 日