证券代码：603357         证券简称：设计总院          公告编号：2019-042



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十二次会议（定期会议）于 2019 年 8 月 23 日以现场方式+通讯方式召
开，会议由董事长王吉双主持。会议通知于 2019 年 8 月 13 日以邮件方式发出。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事徐宏光、刘新、独立董事赵
惠芳、李健以通讯表决方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2019 年半年度报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司泉
州分院的议案》
    经充分的市场调研，为进一步丰富公司在省外的经营布局，拓宽市场渠道，
开发福建泉州及周边市场，公司拟在福建省泉州市成立安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司泉州分院（拟定名称，以工商注册名称为准）。
    该议案的表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                            2019 年 8 月 24 日