证券代码：603357         证券简称：设计总院          公告编号：2019-052



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十三次会议（临时会议）于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议
通知于 2019 年 10 月 22 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的相关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2019 年第三季度报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 26 日