安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
中国合肥
二〇二〇年五月二十七日
目录
关于召开 2019 年年度股东大会的通知 ..................................................... TZ-1
议案 1、 2019 年度董事会工作报告 .......................................................... 1-10
2019 年度独立董事述职报告........................................................................ 1-21
议案 2、 2019 年度监事会工作报告 ............................................................ 2-1
议案 3、 2019 年年度报告............................................................................. 3-1
议案 4、 2019 年度财务决算报告 ................................................................ 4-1
议案 5、 2020 年度财务预算报告 ................................................................ 5-1
议案 6、 关于公司董事、监事薪酬的议案 ................................................. 6-1
议案 7、 关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案 ............................... 7-1
议案 8、 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 ................................... 8-1
议案 9、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告 ..... 9-1
议案 10、 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案 ............................... 10-1
议案 11、 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ... 11-1
议案 12、 关于选举非独立董事的议案 ..................................................... 12-1
议案 13、 关于选举独立董事的议案 ......................................................... 13-1
议案 14、 关于选举监事的议案.................................................................. 14-1
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2020-014
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 27 日
至 2020 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
TZ-1
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2019 年度董事会工作报告 √
2 2019 年度监事会工作报告 √
3 2019 年年度报告 √
4 2019 年度财务决算报告 √
5 2020 年度财务预算报告 √
6 关于公司董事、监事薪酬的议案 √
7 关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案 √
8 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √
9 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 √
项审核报告
10 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案 √
11 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的 √
专项报告
累积投票议案
12.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（6）人
12.01 王吉双 √
TZ-2
12.02 徐宏光 √
12.03 郑建中 √
12.04 梁冰 √
12.05 谢洪新 √
12.06 刘新 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 李健 √
13.02 白云 √
13.03 周亚娜 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
14.01 杨圣华 √
14.02 洪刚 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第二十次会议会议审议通过。相关内容已于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网
站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
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登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603357 设计总院 2020/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人
身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书（详见附件）。
TZ-4
（二）出席登记
股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。
1、登记时间：
本人亲自到公司登记的：2020 年 5 月 25 日上午 9：30-11:30 下午：13:30-16:30；
以信函、传真登记的时间：2020 年 5 月 25 日 17:00 前。
2 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及
信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联
系电话。
3、登记地点及信函邮寄地址
公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 1203 办公室）
（三）现场会议登记
1、登记时间：2019 年 5 月 27 日下午 13:00-14:00，14:00 以后将不再办理出席现场
会议的股东登记。
2、登记地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：黄淼、王诗青
电话：0551-65371668
传真：0551-65371668
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
TZ-5
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 27 日召开的
贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019 年度董事会工作报告
2 2019 年度监事会工作报告
3 2019 年年度报告
4 2019 年度财务决算报告
5 2020 年度财务预算报告
6 关于公司董事、监事薪酬的议案
7 关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
9 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项审核报告
10 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案
11 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举非独立董事的议案
12.01 王吉双
TZ-6
12.02 徐宏光
12.03 郑建中
12.04 梁冰
12.05 谢洪新
12.06 刘新
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 李健
13.02 白云
13.03 周亚娜
14.00 关于选举监事的议案
14.01 杨圣华
14.02 洪刚
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次
股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥
有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选
人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
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6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举
独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表
决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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议案1、 2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年度董事会工
作报告》，对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营情
况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化，提
出了公司 2020 年发展思路、工作部署。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年度，董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
紧紧围绕推进设计总院高质量发展恪尽职守、勤勉履职，坚持和加强党的
领导，支持公司党委持续加强党的建设和党风廉政建设，认真执行股东大
会决议，引领、支持、保障经营层完成经营目标，加强投资者关系管理和信
息披露，持续加强董事会自身建设，事业发展在困难挑战中取得新进步、
各项工作取得新成绩。2019 年公司实现营业收入、净利润分别为 16.19 亿
元、3.25 亿元，较 2018 年分别下降 1.80%和 25.64%。截至 2019 年底总资
产 33.85 亿元，净资产 23.46 亿元，较 2018 年底分别增长 8.98%和 9.01%。
2019 年年度工作报告如下：
一、2019 年工作总结
（一）认真执行股东大会决议
1.及时向股东大会报告、报批。董事会认真落实《公司法》以及《公司
章程》等规章制度要求，严格按章办事，规定事项及时向股东大会履行报
告、审批程序。董事会向 2018 年度股东大会报告了 2018 年度董事会工作
开展情况，将变更部分募集资金投资项目、2018 年度财务决算、2019 年度
财务预算、2018 年度利润分配方案、2019 年度董事薪酬方案等重要事项报
股东大会审批（详见附件 1<2019 年股东大会召开情况一览表>）。
2.切实落实股东大会决议。2019 年公司共召开股东大会 2 次，审议相
关议案 15 项，均得到了有效落实。一是监督落实年度预算方案，按时完成
利润分配和资本公积转增股本方案的实施。二是完成公司章程修订工作。
完成公司经营范围优化调整、公司委托理财权限调整工作，并严格执行修
1-11
订后的公司章程。三是推进募投项目落实。围绕提高公司生产能力、营销
与服务网络建设、提高公司研发能力三个募投重点方向，进一步优化调整
了募集资金使用结构，制定落实募投项目分工与目标计划书，确立总体经
营目标，细化了资质建设、经营网点建设、科研获奖、数字设计院建设、基
地建设等具体目标，并推进逐项分解明确牵头领导、责任部门，持续每年
纳入年度重点工作进行调度，推动目标落实。
（二）始终坚持和加强党的领导
1.坚持不懈强化创新理论武装。董事会成员积极参加公司党委中心组
理论学习，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神、十九届四中全
会精神等，联系实际学习土地、生态红线等有关行业政策和公司治理法规，
提升了知信行合一和学思用贯通能力。
2.坚持落实党委前置研究讨论程序。根据《公司章程》规定，坚持“三
重一大”事项党委会前置研究，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实
的领导作用。
3.支持公司党委加强党的建设。支持公司党委积极开展“不忘初心、牢
记使命”主题教育，董事会成员和党委成员一道，覆盖全业务板块开展调研
20 余次，解决了一线实际问题。加强廉洁从业教育，扎实开展“严强转”专
项行动和形式主义官僚主义突出问题等专项整治，深入推进“三个以案”警
示教育，持续营造风清气正的良好政治生态和从业环境。
（三）督促、支持经营层完成经营目标
1.以战略规划为统领。一是在“1233”总体发展战略的基础上，提出“一
群两链”+数字化的业务发展战略。“一群两链”即健全基于“1233”战略的工
程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群，打通“工程投资咨询+规划
+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”两条产业链。在坚持“一群
两链”业务发展战略的基础上，增加数字化的业务发展战略，初步确立了战
1-12
略实施的三步走发展步骤。二是明确一个品牌对外的品牌战略。将公司所
有业务聚集在“设计总院”一个品牌之下，努力将设计总院打造成公司商誉
品牌。
2.以目标任务为导向。围绕推进战略规划落实，董事会始终坚持目标导
向、结果导向。制定了年度经营计划，统筹兼顾、抓主抓重抓关键，做好年
度关键目标策划，明确营收、利润、新签合同、新受理项目、回款等关键经
营指标和资质提升、市场拓展、科研获奖等关键发展指标具体任务，分解
部署到经营层，做到任务清晰、要求具体、责任明确。
3.以政策资源为保障。一是加强政策保障。及时制定年度财务预算、财
务决算，报股东大会审批，按照《公司章程》规定充分授权经营层独立自主
开展工作。二是加强组织机构保障。对职能管理机构进行优化调整，进一
步完善了权责明晰、运转高效的内部管理体系。2019 年投资设立杭州天达
公司，加快布局全国市场，设立建投分公司，统筹总包业务拓展，新设国土
空间规划分院，为综合规划业务做好筹划，投资安徽交控信息化公司，促
进“两链”业务拓展。三是及时修订完善基本制度。对《组织机构设立与管理
基本制度》、《人力资源管理基本制度》2 项基本制度进行了修订，促进公司
组织机构分级管理、人才体系优化。
4.以监督考核为抓手。一是定期听取经营层工作报告。通过年度董事会、
班子碰头会、半年和年度总结会议等多种形式，听取经营层工作报告，检
查督促年度经营计划和董事会决议落实情况。二是加强监督检查。对年度
关键目标任务指导经营层进一步细化分解到责任领导、责任部门，明确具
体时限，同时每季度对年度重点工作完成情况进行督办，督促执行。加强
内控审计和监督检查，制定年度内部审计计划，按计划开展所属单位的经
济责任审计、专项审计以及内控检查等工作，每季度分解落实并向审计委
员会报告。坚持“严肃审计、严肃整改、严肃问责”的内审工作要求，持续开
1-13
展经济责任、工程决算和财务收支等专项审计以及专项内控检查，规范日
常运营行为。三是开展年度考核。对董事会部署的年度重点工作完成情况
进行考核评分，促进重点工作有效落实，推进年度经营计划的实施，推动
公司做大规模、做出影响、做强品牌。
（四）切实做好投资者关系管理和信息披露工作
1.切实保障股东利益。公司董事会充分注重股东的即期利益与长远利
益，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾
公司的现时财务状况和可持续发展的同时，注重现金分红。公司董事会提
出 2018 年度现金分红方案占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净
利润的比率超过 30%，2018 年度公司董事会从“有利于优化公司股本结构、
增强公司股票流动性”角度考虑，提出了资本公积转增股本（每 10 股转增
4 股）的方案，经过规定程序审批后已经执行。
2.加强投资者关系管理。公司董事会不断加强与资本市场沟通互动，投
资者关系管理工作不断改进。2019 年通过信息披露、电话、上证 e 互动、
投资者关系互动平台等多种途径积极进行沟通，上市至今共接听投资者电
话 200 余次，完成在公司现场及电话接受投资者及机构调研近 10 场次。
2019 年，公司董事会积极组织参加安徽上市公司投资者网上集体接待日活
动，与广大投资者进行在线交流。
3.认真做好信息披露工作。严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，制定《信息披露管理制度》、《上市信息披露日常工作要点》，
认真履行信息披露义务，2019 年公司共完成了 62 次公告信息披露，保障全
体股东的信息知情权。公司 2018-2019 年度信息披露工作获上交所肯定，
评价结果为 A。
（五）加强董事会自身规范化建设
1.规范董事会运作和自身建设。董事会严格按照公司《章程》及《董事
1-14
会议事规则》等制度运作，2019 年董事会共组织召开 8 次董事会，就变更
募集资金使用方向、年度经营方针和经营目标制定、年度利润分配方案、
对外投资成立杭州天达合资公司等重大事项及时审议和决策，各项决策程
序规范、记录完整。董事会各专门委员会根据各自工作职责，及时组织召
开专门委员会会议，及时对有关议案进行审查，有效保证和支撑了公司重
点工作的推进，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。加强内幕信息
管理，制定并严格按《内幕信息及知情人管理制度》进行了内幕知情人登
记（详见附件 2<2019 年董事会召开情况一览表>）。
2.加强董事履职培训。董事会积极组织董事、高级管理人员参加证监会、
上交所、上市公司协会组织的“监管政策动态分析业务培训”、“上市公司董
事长、总经理研修班”、“上市公司董监高培训班”、“财务总监培训”等相关
培训，及时掌握资本市场的相关政策法规及各项监管要求，了解市场发展
趋势及动态前沿，切实加强董事、高级管理人员的规范自律意识、自律意
识、创新意识，不断提高上市公司规范运作水平。
总的来看，2019 年度董事会认真履职，完成了股东大会的各项决议，
推动经营层努力实现经营目标，为下一步升级发展做好了量的积累，推动
设计总院高质量发展迈出了更加坚实的步伐。但是，在工作过程中尚存在
不足和需要改进之处，与广大投资者期望还存在差距，感谢公司股东的理
解、支持、包容。
二、2020 年工作计划
2020 年总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，继续坚持
“1233”发展战略，坚持“一群两链+数字化”业务定位，聚焦主责主业，统筹
抓好业务发展、改革创新等各项工作，奋力推动公司高质量发展。
全年实现营业收入在 2019 年的基础上增加 10%～30%；
1-15
实现归属于母公司股东的净利润在 2019 年的基础上增加 10%～30%。
（说明：上述目标为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不
代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行
业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请
投资者特别注意。）
2020 年，主要工作部署如下：
（一）坚持和强化战略引领。深入研究分析国家宏观经济政策和行业
发展趋势，完善公司战略规划，并启动“十四五”发展规划编制工作。总体上，
在“1233”总体发展战略的基础上，进一步强化细化业务发展战略：
坚持“一群两链+数字化”多元化发展，落实“5818”业务规划；建成
“31242”资质与资信体系，建设“2053” 经营网络布局全域化布局，推行“专
业化分工，平台化运营，一站式服务，单元化核算，定额化管控” 一体化
运营模式，落实技术引领、资本链接、数字赋能三大举措推进创新+要素驱
动，构建基于“设计总院”统一品牌的“一主多辅”品牌体系。
（二）健全业务群与区域市场布局。一是加强资质升级和拓展。推进
获取设计综合甲级资质和咨询综甲，推进检测、监理资质覆盖路、城、水，
推展施工公路、市政一级总承包资质和水利资质。二是拓展“两链业务”。
推进通过收购或合资等手段，完善纵向一体和横向跨界业务组群。拓展设
计主导的 PPP 或 EPC 总承包以及智慧康养业务，培育开展交通工程特种施
工业务。拓展基于健康城市、智慧城市的桥梁监测、物联网业务。三是推进
数字化设计院建设。继续加快云平台和协同设计系统建设，促进 “业务数
字化、数字产业化”进程。四是继续加强省外经营网点布局。继续通过自主
培育、合资共建、收购或移植孵化等方式布局省外。
（三）加强技术创新和公司品牌建设。一是持续加强和推广应用新材
料、新装备、新技术和打造示范项目，推进交通强国试点项目落地。二是继
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续加大创新研发和提升核心技术，加强科研成果积累。三是围绕“设计总院”
品牌，制定品牌战略方案，打造设计总院商誉品牌，加强技术品牌宣传。
（四）强化组织、资源和基础保障。一是强化组织保障。结合战略规
划调整与业务发展，推进机构优化与业务深化整合、项目管理优化、深化
“三项制度”改革。二是强化政策保障。以市场和卓越绩效到导向，完善基本
制度。三是强化人才保障。结合资质提升和生产经营拓展，加大急需人才，
特别是高端技术、检测、项目管理、信息化及综合管理等领域人才引进。四
是加强基础设施保障。推进募投项目落地，加快新生产、研发基地建设。五
是落实新冠肺炎疫情防控主体责任。做好疫情防控和复工复产部署组织，
为生产经营做好组织保障。
（五）持续加强党的建设。一是强化党的领导。落实党委研究讨论重
大事项前置程序，推进“清单化”管理。二是强化政治建设，持续加强理论武
装，认真落实“不忘初心、牢记使命”制度，持续巩固拓展主题教育成效。三
是支持党委加强党建基础工作，促进提升基层党支部组织功能和战斗堡垒
作用。四是继续强化党风廉政建设要求，持之以恒落实中央八项规定精神，
营造干事创业良好环境，涵养良好企业生态。
2020 年机遇与挑战并存，公司董事会将抢抓战略机遇，推动公司高质
量发展和规范运作，为股东、客户、员工和社会持续创造更高价值！
附件 1、2019 年股东大会召开情况一览表
召开日期 会议届次 审议议案
2019 第一次 1、关于修订《公司章程》的议案
2019.01.29
股东大会 2、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2019.04.12 2018 年度股 1、2018 年度董事会工作报告
1-17
东大会 2、2018 年度监事会工作报告
3、2018 年年度报告及其摘要
4、2018 年度财务决算报告
5、2019 年度财务预算报告
6、关于公司董事、监事薪酬的议案
7、关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本
方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于确定 2018 年度审计费用的议案
10、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
11、关于 2018 年度关联方资金占用情况的专
项报告
12、关于 2019 年度预计日常关联交易的议案
13、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
附件 2、2019 年董事会召开情况一览表
召开日期 会议届次 审议议案
1、关于修订《公司章程》的议案
第二届第十 2、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2019.01.13
七次会议 3、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案
1-18
召开日期 会议届次 审议议案
第二届第十 1、关于成立国土空间规划分院的议案
2019.01.29
八次会议 2、关于为全资子公司提供担保的议案
1、2018 年度董事会工作报告
2、2018 年度总经理工作报告
3、2018 年度独立董事述职工作报告
4、2018 年度审计委员会履职情况的报告
5、2018 年年度报告及其摘要
6、2018 年度财务决算报告
7、2019 年度财务预算报告
8、关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方
案的议案
第二届第十 9、关于修订《公司章程》的议案
2019.03.22
九次会议 10、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
11、关于确认 2018 年度审计费用的议案
12、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
13、关于 2018 年度关联方资金占用情况的专项
报告
14、关于 2019 年度预计日常关联交易的议案
15、关于 2018 度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
16、公司 2018 年度内部控制评价报告
17、关于公司对外投资暨关联交易的议案
1-19
召开日期 会议届次 审议议案
18、关于成立建设投资工程分公司的议案
19、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
1、关于向参股公司安徽省综合交通研究院股份
有限公司增资的议案
2、关于对外投资设立合资控股子公司的议案
第二届第二
2019.04.12 3、关于修订《重大财务决策制度》的议案
十次会议
4、关于修订《组织机构设立与管理基本制度》
的议案
5、关于修订《人力资源管理基本制度》的议案
第二届第二 1、关于补选董事会审计委员会委员的议案
2019.04.29
十一次会议 2、2019 年第一季度报告
1、2019 年半年度报告
2、2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
第二届第二
2019.08.23 的专项报告
十二次会议
3、关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份
有限公司泉州分院的议案
1、2019 年第三季度报告
第二届第二 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
2019.10.25
十三次会议 议案
3、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
第二届第二 1、关于联合投标安徽省淮南市凤台县经济开发
2019.12.27
十四次会议 区基础配套设施及双创产业园 PPP 项目的议案
1-20
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董事的职责，
恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利
益。现将 2019 年度我们履行独立董事职责的情况述职如下：
一、年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会情况
2019 年公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议，独立董事按
时出席了公司的董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况；出
席相关会议的情况如下：
出席股东
出席董事会情况
大会情况
董事 本年应 是否连续
亲 自 以通讯 委 托 出席股东
姓名 参加董 缺席 两次未亲
出 席 方式参 出 席 大会的次
事会次 次数 自参加会
次数 加次数 次数 数
数 议
赵惠芳 8 8 5 0 0 否 2
李健 8 8 6 0 0 否 1
白云 8 8 4 0 0 否 2
2019 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，董事会薪酬与考核委员
1-21
会共召开 1 次会议，董事会战略委员会共召开 3 次会议，独立董事均按时
出席公司董事会专门委员会会议，履行了在专门委员会中相应的委员职责，
相关情况如下：
出席董事会审计委员会情况
董事
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席
姓名
会议次数 次数 参加次数 席次数 次数
赵惠芳 6 6 4 0 0
白云 6 6 3 0 0
出席董事会薪酬与考核委员会情况
董事
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席
姓名
会议次数 次数 参加次数 席次数 次数
白云 1 1 0 0 0
李健 1 1 0 0 0
出席董事会战略委员会情况
董事
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席
姓名
会议次数 次数 参加次数 席次数 次数
赵惠芳 3 3 0 0 0
白云 3 3 0 0 0
2019 年，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会会议
和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，以维护
公司全体股东利益为出发点，独立、审慎、客观地行使了表决权。经审慎审
议后，2019 年我们对董事会及专门委员会审议的议案均投了赞成票，没有
1-22
对公司董事会议案及公司其他事项提出异议和弃权的情况。
（二）2019 年发表独立意见情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
规范性意见及有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断的立场，2019
年对相关事项发表 1 次事前认可意见，3 次独立意见：
1、事前认可意见
第二届董事会第十九次会议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议
案》、《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司对外投资
暨关联交易的议案》。
2、独立意见
第二届董事会第十八次会议《关于为全资子公司提供担保的独立意见》；
第二届董事会第十九次会议《关于公司 2018 年年度利润分配及转增股
本方案的的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、
《关于 2018 年度关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司 2019 年度
预计日常关联交易的独立意见》、《关于 2018 度募集资金存放与实际使用情
况的独立意见》、《关于对外投资暨关联交易事项的独立意见》；
第二届董事会第二十三次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》。
（三）现场考察情况
2019 年，我们密切关注公司的经营状况，积极参加公司相关会议，与
公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，积极交换意见，充分
运用自身的专业知识储备和相关领域的多年研究经验，积极参与到公司的
重大决策制定过程中，继续为公司经营、研发及战略布局等方面出谋划策。
1-23
（四）上市公司配合独立董事工作的情况
2019 年，公司一如既往的支持我们的工作，为独立董事履行职责提供
便利的条件，不断完善专人对接的工作机制，使之更好地发挥我们与公司
之间的信息传递作用。
二、年度履职重点关注事项的情况
我们在年度履职中关注公司董事、高级管理人员薪酬情况、为全资子
公司提供担保情况、年度利润分配及转增股本情况、关联方资金占用情况、
关联交易情况、募集资金存放与实际使用情况、使用闲置自有资金委托理
财情况，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对上
述事项进行了核查和监督并发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
2019 年，赵惠芳女士担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员
会委员、提名委员会委员，主持了审计委员会相关会议，对关联交易进行
了审核，对公司的定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒公司
关注有关经营事项，按季度、年度对公司内审工作进行指导和审核，并对
2020 年年度内审工作计划进行审核，对公司募集资金存放与实际使用情况
进行了审核，对公司年度审计机构 2019 年的审计费用和 2020 年的续聘事
项提出建议，同时出席了战略委员会会议。
2019 年，李健先生担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员、战略委员会委员，主持了薪酬与考核委员会相关会议，参与
部分董事、高级管理人员薪酬标准的决议，同时出席了战略委员会会议。
2019 年，白云先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略
委员会委员、审计委员会委员，出席了薪酬与考核委员会会议、审计委员
会会议、战略委员会会议。
1-24
四、不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，我们认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关
制度与规范性文件，不断增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，切
实加强对公司和投资者利益的保护能力。
2020 年，我们将继续恪守独立董事的职业道德及行为规范，把维护广
大股东及公司的合法权益放在工作的重中之重。最后，对公司董事会、经
营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持
表示衷心的感谢。
独立董事：赵惠芳、李健、白云
2020 年 5 月
1-25
议案2、 2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年度监事会工作
报告》，回顾了 2019 年监事会的工作情况，对公司的依法运作、财务情况、
公司治理、募集资金管理与使用情况、关联交易等方面发表了核查意见，
并提出了监事会 2020 年的工作计划，详见附件。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件： 2019 年度监事会工作报告
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
2-1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，
本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，
了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高
级管理人员履行职责情况等进了监督，保证股东大会各项决议有效落实，
维护广大股东的合法权益，为公司规范运作和稳定发展提供有力保障。现
将 2019 年度监事会工作报告如下：
一、2019 年监事会工作情况
报告期内，公司监事会列席了公司 2019 年第一次临时股东大会、2018
年年度股东大会。通过列席公司股东大会，参与股东大会的监票工作，从
而对股东大会的合法合规性、投票表决程序、会议内容等情况进行检查和
监督，起到了有效的监督作用，保证广大股东行使自己的合法权益和会议
依法有序地进行。
2019 年共召开 5 次监事会。
（一）2019 年 1 月 13 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议
通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
（二）2019 年 3 月 22 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议
通过以下议案：
1、《2018 年度监事会工作报告》
2、《2018 年年度报告及其摘要》
3、《2018 年度财务决算报告》
4、《2019 年度财务预算报告》
5、《关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案议案》
2-2
6、《关于公司监事薪酬的议案》
7、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
8、《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（三）2019 年 4 月 29 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议
通过《2019 年第一季度报告》。
（四）2019 年 8 月 23 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议
通过《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
（五）2019 年 10 月 25 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审
议通过审议《2019 年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
二、监事会对有关事项的核查意见
2019 年，监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事
规则》等规定，对公司依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理与使
用、关联交易等情况进行了认真检查和监督，根据检查情况，监事会对公
司有关事项发表如下核查意见：
1.公司依法运作情况
2019 年，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规
定，监事会出席了公司股东大会、列席了公司部分董事会会议，对公司的
决策程序、内部控制制度建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履
行职务情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司经营目标明确，决策
程序规范；建立健全了内部控制制度；公司董事、高级管理人员忠实勤勉、
履行职责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2-3
2.公司财务情况
2019 年，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为：公
司财务制度符合《公司法》《企业会计准则》等法律法规的规定，公司财务
体系完善，制度健全；财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载；公司 2019
年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具的审计报告客
观、公允。
3.公司募集资金管理与使用情况
公司监事会对募集资金管理与使用情况进行了监督和核查，监事会认
为公司 2019 年度募集资金存储、管理和使用的决策程序公开、透明，募集
资金的存储和使用规范、合法，符合中国证监会和公司《募集资金管理制
度》的有关规定。
2019 年，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》并提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目，是从提升募集资金的使
用效率出发，综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况
而做出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目符合公司发展战略，符合
公司和全体股东的利益。
2019 年，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集
2-4
资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4.关联交易情况
2019 年，公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避
免的，对公司发展具有积极意义，公司关联交易的审议、表决及披露程序
合法有效，交易定价合理，有利于本公司的全体股东的利益。
三、2020 年监事会工作计划
2020 年，监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定，认真、勤勉履行职责，加强监督力度，以维护
公司和股东利益为己任，进一步促进公司法人治理规范化运作。2020 年监
事会主要工作计划如下：
1.积极推进监事会届满换届工作。严格按照《公司法》、《公司章程》和
其他法律法规的要求，做好监事会换届和交接工作。
2.继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》的要求，开展好日常议事活动。根据公司实际需要召开监
事会会议，做好各项议题的审议工作。
3.继续履行财务检查职权。加强与财务部门、审计部门沟通，认真审核
公司定期财务报告，对财务运作情况实时监控，增强风险防范意识。
4.继续加强对公司董事、高级管理人员勤勉尽责情况的监督，如通过列
席公司相关重要董事会，了解公司决策程序，防止损害公司利益和形象的
情况发生。
5.继续加强对公司募集资金使用、关联交易等重大事项的监督，确保程
序符合法律法规和公司有关制度规定。
6.继续加强监事会的自身建设。监事会成员要注重提高自身的业务素
质和能力，加强会计、审计、金融等各方面知识的学习，切实维护公司和股
2-5
东利益。
2020 年，监事会将继续履行监事会监督职责，督促公司规范运作和经
营。同时，增强风险防范意识，切实维护公司及股东的合法权益，为完善和
提升公司治理水平有效发挥职能。
2-6
议案3、 2019 年年度报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市
规则》（2019 年修订）等有关规定，公司编制完成《2019 年年度报告》，详
见附册《2019 年年度报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
3-1
议案4、 2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2019 财务报表（合并）已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审计完毕，现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据与财务指标
（一）主要会计数据
单位：人民币万元
本期比上年
主要会计数据 2019年度/末 2018年度/末
同期增减(%)
营业收入 161,910.48 164,884.26 -1.80%
归属于上市公司股东的净利润 32,478.95 43,679.47 -25.64%
归属于上市公司股东的扣除非
30,611.47 42,001.97 -27.12%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,158.96 25,710.34 -79.93%
归属于上市公司股东的净资产 234,629.06 215,242.66 9.01%
总资产 338,498.38 310,604.45 8.98%
（二）主要财务指标
主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.71 0.96 -26.04%
稀释每股收益（元／股） 0.71 0.96 -26.04%
扣除非经常性损益后的基本每
0.67 0.92 -27.17%
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.59 22.33 减少7.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
13.75 21.47 减少7.72个百分点
均净资产收益率（%）
4-1
二、财务状况、经营成果与现金流量
（一）财务状况
1.资产状况
单位：人民币万元
项目 年末金额 年初金额 变动金额 变动比例 变动因素
主要系本期购置
货币资金 51,232.56 77,158.14 -25,925.58 -33.60% 长期资产及支付
现金股利所致
交易性金融资
55,205.65 50,178.00 5,027.65 10.02%
产
主要系本期收到
应收票据 358.34 72.00 286.34 397.70% 银行承兑汇票增
加所致
应收账款 167,941.93 141,593.04 26,348.89 18.61%
预付款项 200.31 254.75 -54.44 -21.37%
其他应收款 9,690.76 10,731.88 -1,041.12 -9.70%
主要系本期新增
存货 9,102.56 45.48 9,057.08 19912.27% 建造合同形成的
已完工未结算资
产所致
主要系本期增值
其他流动资产 251.81 78.83 172.98 219.45% 税借方余额重分
类金额增加所致
流动资产合计 293,983.93 280,112.13 13,871.80 4.95%
主要系本期对综
长期股权投资 9,697.30 6,225.13 3,472.17 55.78% 合院追加投资所
致
其他非流动金
1,164.37 1,159.61 4.76 0.41%
融资产
投资性房地产 1,244.74 1,292.53 -47.79 -3.70%
固定资产 11,969.55 11,410.62 558.93 4.90%
在建工程 2,416.81 2,172.96 243.85 11.22%
主要系本期取得
无形资产 9,382.81 1,673.99 7,708.82 460.51% 生产研发基地土
地使用权所致
4-2
长期待摊费用 115.19 115.19 不适用 主要系本期新增
软件服务费所致
递延所得税资
8,523.68 6,804.34 1,719.34 25.27%
产
非流动资产合
44,514.45 30,739.18 13,775.27 44.81%
计
资产总计 338,498.38 310,851.31 27,647.07 8.89%
2.负债状况
单位：人民币万元
项目 年末金额 年初金额 变动金额 变动比例 变动因素
应付账款 70,718.48 59,433.89 11,284.59 18.99%
预收款项 18,678.78 18,805.65 -126.87 -0.67%
应付职工薪酬 5,057.35 6,367.55 -1,310.20 -20.58%
应交税费 4,745.18 6,318.25 -1,573.07 -24.90%
其他应付款 3,062.79 2,763.98 298.81 10.81%
流动负债合计 102,262.57 93,689.33 8,573.24 9.15%
主要系本期支
长期应付款 1,024.07 1,550.54 -526.47 -33.95% 付改制专项费
用所致
递延所得税负
36.90 33.95 2.95 8.68%
债
非流动负债合
1,060.97 1,584.49 -523.52 -33.04%
计
负债总计 103,323.54 95,273.82 8,049.72 8.45%
3. 股东权益状况
单位：人民币万元
项目 年末金额 年初金额 变动金额 变动比例 变动因素
股本 45,454.27 32,467.34 12,986.93 40.00% 主要系本期资本公积转
增股本所致
4-3
资本公积 75,083.95 88,070.88 -12,986.93 -14.75%
盈余公积 11,651.38 9,359.77 2,291.61 24.48%
未分配利
102,439.46 85,563.73 16,875.73 19.72%
润
归属于母
公司股东 234,629.06 215,461.72 19,167.34 8.90%
权益合计
主要系本期非全资子公
少数股东
545.78 115.77 430.01 371.43% 司收到少数股东投资所
权益
致
股东权益
235,174.84 215,577.49 19,597.35 9.09%
合计
（二）经营成果
单位：人民币万元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动因素
一、营业收入 161,910.48 164,884.26 -2,973.78 -1.80%
二、营业总成 113,254.78 107,690.11 5,564.67 5.17%
本
减：营业成本 91,550.67 86,548.73 5,001.94 5.78%
税金及附加 1,207.81 1,394.13 -186.32 -13.36%
销售费用 5,300.12 5,526.85 -226.73 -4.10%
管理费用 9,121.96 8,939.72 182.24 2.04%
研发费用 6,924.59 6,073.50 851.09 14.01%
财务费用 -850.35 -792.82 -57.53 7.26%
主要系本期
加：其他收益 335.80 153.52 182.28 118.73% 进项税额加
计抵减所致
投资收益 1,742.30 1,587.12 155.18 9.78%
主要系本期
公允价值 210.40 210.40 不适用 执行新金融
变动收益 工具准则确
认金融资产
4-4
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动因素
公允价值变
动所致
主要系本期
信用减值 -13,017.71 -13,017.71 不适用 计提应收款
损失 项信用减值
所致
主要系本期
执行新金融
工具准则计
资产减值 -7,339.44 7,339.44 不适用 提的应收款
损失 项信用减值
列示至“信用
减值损失”所
致
资产处置 7.25 7.25 不适用
收益
三、营业利润 37,933.74 51,595.36 -13,661.62 -26.48%
主要系本期
收到与企业
加：营业外收 64.69 111.98 -47.29 -42.23% 日常活动无
入 关的政府补
助低于上年
同期所致
主要系本期
减：营业外支 24.89 86.12 -61.23 -71.09% 税收滞纳金
出 低于上年同
期所致
四、利润总额 37,973.54 51,621.22 -13,647.68 -26.44%
主要系本期
减：所得税费 5,469.58 7,960.98 -2,491.40 -31.30% 实现的税前
用 利润低于上
年同期所致
五、净利润 32,503.96 43,660.25 -11,156.29 -25.55%
归属于母
公司股东净利 32,478.95 43,679.47 -11,200.52 -25.64%
润
少数股东 25.01 -19.23 44.24 -230.05%
损益
4-5
（三）现金流量
单位：人民币万元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动因素
经营活动产生 主要系本期销
的现金流量净 5,158.96 25,710.34 -20,551.38 -79.93% 售回款低于上
额 年同期所致
投资活动产生
的现金流量净 -17,761.63 -18,176.16 414.54 -2.28%
额
筹资活动产生
的现金流量净 -12,906.61 -11,048.70 -1,857.91 16.82%
额
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2019 年 5 月
4-6
议案5、 2020 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
公司根据公司具体情况，以持续经营假设为基础，通过对上一年度公
司财务进行分析，结合本年度公司经营目标进行测算，编制了本报告。
一、预算编制基础
本预算报告是公司根据以往年度实际经营情况，综合分析 2020 年的市
场形势，并结合公司的规划进行预测并编制的。
二、基本假设
1．公司所在行业的市场处于正常的发展状态；
2．公司所处社会经济环境无重大变化；
3．公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关法律、法规、政策
无重大变化；
4．公司生产经营业务涉及税收政策等保持正常；
5．公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与
本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
6．无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算主要指标
1.营业收入同比增长 10%-30%；
2.归属于母公司股东的净利润同比增长 10%-30%。
四、预算编制说明
1.营业收入预算综合考虑了经济趋势及行业发展形势以及公司各主营
业务在手订单及增长幅度情况；对新型冠状病毒疫情的影响，仍然本着预
5-1
算目标不变、任务不减的原则，进一步压缩非生产性支出。
2.营业成本预算主要按各主营业务的预算收入以及毛利率情况编制；
3.销售费用和管理费用预算考虑到了公司省外拓展加大的因素；
4.资产减值损失中坏账损失预算综合考虑公司的预算收入和收款情况；
5.所得税费用按照各公司实际税率计算编制。
6.年度利润考虑了因新型冠状病毒疫情对外捐赠 700 万元，其中省内
500 万元，省外 200 万元。
五、预算执行的保障和监督措施
1.及时分解落实各项预算指标，按照公司内控管理要求，狠抓基础管理
工作。
2.以每月例会的形式，对所有项目的收入成本情况进行审核，保证收入
成本完整、配比。
3.发挥财务的预测与控制，分析与监督，核算与纠偏的功能。通过月度、
季度预算完成情况，找出存在问题，事中监控预算完成情况，发现问题及
时沟通解决。
六、特别提示
上述财务预算仅为公司 2020 年经营计划内部控制指标，不构成公司对
投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取
决于经济环境、行业发展状况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，
请投资者注意投资风险。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
5-2
议案6、 关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度公司董事的薪酬计划情况如下：在公司担任具体职务的非独
立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，2020 年的薪酬水平
将根据业绩考核、省国资委及公司相关制度执行。公司独立董事 2020 年津
贴为 6 万元（税前）。
2020 年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司担任其他具体职
务的监事，2020 年不在公司领取薪酬；在公司担任具体职务的监事，根
据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，其
2020 年的薪酬水平将根据业绩考核与相关公司制度规定执行。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
6-1
议案7、 关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的规定,并根据经审计的公司截至
2019 年 12 月 31 日止年度财务报告，公司建议 2019 年年度利润分配方案
如下：
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年度合并报表归属于母公
司的净利润 324,789,486.95 元，加上年初合并报表归属于母公司未分配利
润为 855,637,303.22 元，扣除 2018 年度现金分红 133,116,075.96 元，扣除
按照母公司实现净利润 10%提取的法定盈余公积金 22,916,097.67 元，本年
末合并报表归属于母公司可供股东分配的利润为 1,024,394,616.54 元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股
本 454,542,698 股，以此计算合计拟派发现金红利 99,999,393.60 元（含税），
本年度公司现金分红比例为 30.79%。如在本公告披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例。利润分配后，剩余未分配利润 924,395,222.94 元结
转至以后年度。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
7-1
议案8、 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》第一百七十八条规定：“公司聘用取得“从事证券相
关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关
的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 30
日变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））连续多年为公司提供审计
服务，在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执
业准则，勤勉尽责，顺利完成了 2019 年的各项审计工作，为保证审计工
作一致性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年
度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 99 万元（含税，包括 2020 年度
财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、募集资金存放及使用鉴证
报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项
报告）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
8-1
议案9、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报
告
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发（2003）56 号文）的要求，公司委托容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，
并出具《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》（容诚
专字[2020]230Z0681 号），详见附件。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
（容诚专字[2020]230Z0681 号）
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
9-1
议案10、 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司根据 2019 年的实际运营情况、2019 年末在手关联项目及 2020 年预计的关联项目、关联服务情况，将 2019
年日常关联交易具体情况及 2020 年度预计日常关联交易报告如下：
一、日常关联交易概述
因生产经营的需要，公司及下属子公司、参股公司为控股股东（安徽省交通控股集团有限公司）及其控制的其
他企业在提供工程技术类服务、工程管理类服务和 EPC、总承包、代建等新型业务服务、图文制作服务、采购房屋
租赁服务、物业劳务服务、维修工程服务等方面发生日常关联交易。
二、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
2019 年公司为关联方提供各类服务的新签合同额 31,298.18 万元，较预计关联合同额 58,964.40 万元减少
27,666.22 万元，原因主要是部分勘察设计项目未实施以及部分工程技术项目合同暂未签办所致。
10-1
单位：万元
2019 年预计新 2019 年实际新 占同类业务 预计金额与上年实际发生金额差异较大
序号 关联交易类别 关联人
签合同金额 签合同金额 比例（％） 的原因
向关联人提供工程 7.92% 来自关联方安徽省交通控股集团的高速公
1 安徽省交通控股集团有限公司 45,783.66 14,341.06
技术、管理类服务 路勘察设计项目合同暂未签办
来自关联方安徽省合枞高速公路有限责任
向关联人提供工程 安徽省合枞高速公路有限责任 2.81%
2 - 5,082.87 公司的高速公路勘察设计项目合同较预计
技术、管理类服务 公司
增加
来自关联方安徽皖通高速公路股份有限公
向关联人提供工程 安徽皖通高速公路股份有限公 0.20%
3 65.00 365.24 司的高速公路勘察设计项目合同较预计增
技术、管理类服务 司
加
向关联人提供工程 0.45%
4 宣广高速公路有限责任公司 698.14 814.10
技术、管理类服务
向关联人提供工程 安徽省徐明高速公路管理有限 0.06%
5 30.00 103.98
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 安徽宁宣杭高速公路投资有限 0.12%
6 - 212.79
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 安徽省界阜蚌高速公路管理有 0.02%
7 53.00 40.15
技术、管理类服务 限责任公司
向关联人提供工程 安徽省驿达高速公路服务区经 0.01%
8 - 24.50
技术、管理类服务 营管理有限公司
向关联人提供工程 安徽省交通控股集团宿州高速 0.07%
9 25.00 118.84
技术、管理类服务 公路管理有限公司
向关联人提供工程 0.05%
10 安徽安联高速公路有限公司 36.20 95.15
技术、管理类服务
来自关联方安徽省岳黄高速公路有限责任
向关联人提供工程 安徽省岳黄高速公路有限责任 0.00%
11 12,000.00 - 公司的部分高速公路勘察设计项目合同暂
技术、管理类服务 公司
未签办
向关联人提供工程 安徽省交通控股集团庐江高速 0.02%
12 25.00 39.78
技术、管理类服务 公路管理有限公司
10-2
2019 年预计新 2019 年实际新 占同类业务 预计金额与上年实际发生金额差异较大
序号 关联交易类别 关联人
签合同金额 签合同金额 比例（％） 的原因
向关联人提供工程 安徽安庆长江公路大桥有限责 0.04%
13 - 71.35
技术、管理类服务 任公司
向关联人提供工程 0.02%
14 安徽省马巢高速公路有限公司 - 42.50
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.01%
15 安徽省芜雁高速公路有限公司 - 12.87
技术、管理类服务
向关联人提供工程 安徽交运集团安庆汽运有限公 0.00%
16 - 5.00
技术、管理类服务 司
向关联人提供工程 0.00%
17 安徽省高路建设有限公司 - 2.80
技术、管理类服务
向关联人提供
18 EPC、总承包、代建 安徽省高路建设有限公司 - 83.71 0.26%
等新型业务
向关联人提供
安徽省高速公路联网运营有限 28.76% 来自关联方安徽省高速公路联网运营有限
19 EPC、总承包、代建 - 9,151.00
公司 公司的 EPC 项目合同较预计增加
等新型业务
向关联人提供图文 5.10%
20 安徽省交通控股集团有限公司 20.00 102.52
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
21 安徽七星物业管理有限公司 1.00 0.03
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
22 合肥市邦宁物业管理有限公司 - 0.03
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
23 安徽省高速地产集团有限公司 - 0.03
制作服务
采购关联人物业劳 46.90%
24 安徽七星物业管理有限公司 127.00 172.57
务及客服服务
采购关联人物业劳 3.97%
25 合肥市邦宁物业管理有限公司 11.40 14.61
务及客服服务
10-3
2019 年预计新 2019 年实际新 占同类业务 预计金额与上年实际发生金额差异较大
序号 关联交易类别 关联人
签合同金额 签合同金额 比例（％） 的原因
采购关联人房屋租 18.63%
26 安徽省交通控股集团有限公司 89.00 80.70
赁
采购关联人装修工 54.94% 来自关联方安徽省经工建设集团有限公司
27 安徽省经工建设集团有限公司 - 320.00
程服务 工程服务项目增加所致
合计 58,964.40 31,298.18
2019 年公司与关联方发生的日常关联交易总额为 33,540.25 万元，较预计关联交易额 55,442.83 万元减少
21,902.58 万元，原因主要是部分勘察设计项目暂未实施以及部分工程技术类项目未达到收入确认条件。
单位：万元
2019 年预计关 2019 年实际关 占同类业务 上年预计金额与上年实际发生金额差异
序号 关联交易类别 关联人
联交易金额 联交易金额 比例（％） 较大的原因
来自关联方安徽省交通控股集团有限公司
向关联人提供工程 14.39%
1 安徽省交通控股集团有限公司 40,697.18 21,115.15 勘察设计类服务中部分项目未达到收入确
技术、管理类服务
认条件
向关联人提供工程 安徽省合枞高速公路有限责任 0.40%
2 750.00 592.41
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 安徽皖通高速公路股份有限公 0.95%
3 1,228.86 1,389.84
技术、管理类服务 司
向关联人提供工程 安徽宁宣杭高速公路投资有限 0.06%
4 40.62 93.73
技术、管理类服务 公司
来自关联方宣广高速公路有限责任公司勘
向关联人提供工程 0.10%
5 宣广高速公路有限责任公司 612.18 144.53 察设计类服务中部分项目未达到收入确认
技术、管理类服务
条件
10-4
2019 年预计关 2019 年实际关 占同类业务 上年预计金额与上年实际发生金额差异
序号 关联交易类别 关联人
联交易金额 联交易金额 比例（％） 较大的原因
向关联人提供工程 安徽省界阜蚌高速公路管理有 0.06%
6 10.00 93.75
技术、管理类服务 限责任公司
向关联人提供工程 安徽省驿达高速公路服务区经 0.02%
7 5.00 22.41
技术、管理类服务 营管理有限公司
向关联人提供工程 安徽省徐明高速公路管理有限 0.15%
8 75.00 218.70
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 安徽省交通控股集团庐江高速 0.05%
9 5.00 78.16
技术、管理类服务 公路管理有限公司
向关联人提供工程 0.00%
10 安徽省芜雁高速公路有限公司 - 4.38
技术、管理类服务
向关联人提供工程 安徽安庆长江公路大桥有限责 0.02%
11 - 35.78
技术、管理类服务 任公司
向关联人提供工程 安徽省交通控股集团宿州高速 0.08%
12 20.00 116.85-
技术、管理类服务 公路管理有限公司
向关联人提供工程 0.04%
13 安徽安联高速公路有限公司 237.90 55.12
技术、管理类服务
来自关联方安徽省岳黄高速公路有限责任
向关联人提供工程 安徽省岳黄高速公路有限责任 2.75%
14 11,175.47 4,037.30 公司部分勘察设计项目未达到收入确认条
技术、管理类服务 公司
件
向关联人提供工程 0.00%
15 高速地产集团阜阳有限公司 5.00 -
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.00%
16 安徽高速传媒有限公司 40.00 2.62
技术、管理类服务
向关联人提供工程 安徽省高速公路联网运营有限 0.02%
17 168.22 25.69
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 0.02%
18 安徽省马巢高速公路有限公司 5.00 34.76
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.01%
19 安徽高速江南传媒有限公司 - 10.97
技术、管理类服务
10-5
2019 年预计关 2019 年实际关 占同类业务 上年预计金额与上年实际发生金额差异
序号 关联交易类别 关联人
联交易金额 联交易金额 比例（％） 较大的原因
向关联人提供工程 0.01%
20 安徽高速清风传媒有限公司 - 10.33
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.03%
21 安徽省扬绩高速公路有限公司 - 45.14
技术、管理类服务
向关联人提供工程 安徽交运集团安庆汽运有限公 0.00%
22 - 4.72
技术、管理类服务 司
向关联人提供工程 安徽交运集团巢湖汽运有限公 0.00%
23 - -1.87
技术、管理类服务 司
向关联人提供工程 0.00%
24 安徽省高路建设有限公司 - -53.80
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.01%
25 高速地产集团芜湖有限公司 - 7.55
技术、管理类服务
向关联人提供
26 EPC、总承包、代建 安徽省高路建设有限公司 125.08
等新型业务
向关联人提供
安徽省高速公路联网运营有限 33.53% 来自关联方安徽省高速公路联网运营有
27 EPC、总承包、代建 - 5,034.52
公司 限公司 EPC 项目增加所致
等新型业务
向关联人提供图文 0.29%
28 安徽省交通控股集团有限公司 18.87 5.58
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
29 安徽七星物业管理有限公司 0.94 0.03
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
30 合肥市邦宁物业管理有限公司 - 0.02
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
31 安徽省高速地产集团有限公司 - 0.03
制作服务
采购关联人物业劳 63.35%
32 安徽七星物业管理有限公司 127.00 167.54
务及客服服务
10-6
2019 年预计关 2019 年实际关 占同类业务 上年预计金额与上年实际发生金额差异
序号 关联交易类别 关联人
联交易金额 联交易金额 比例（％） 较大的原因
采购关联人物业劳 5.21%
33 合肥市邦宁物业管理有限公司 10.75 13.78
务及客服服务
采购关联人房屋租 18.81%
34 安徽省交通控股集团有限公司 84.76 76.88
赁
采购关联人装修工 39.57% 来自关联方安徽省经工建设集团有限公
35 安徽省经工建设集团有限公司 - 157.66
程服务 司工程服务项目增加所致
合计
55,442.83 33,540.25
三、2020 年度日常关联交易预计金额和类别
预计 2020 年公司为关联方提供各类服务的新签合同额不超过 54,206.46 万元，较 2019 年增长 73.19%。原因主
要是上期部分未签办的工程技术项目合同延续至本期，以及本期预计新增部分高速公路勘察设计项目合同。
单位：万元
2019 年新签合 占同类业务比 本次预计新 本次预计金额与上年实际发生金额差异
序号 关联交易类别 关联人
同金额 例（％） 签合同金额 较大的原因
向关联人提供工程 7.92% 预计本年来自关联方省交通控股集团的高
1 安徽省交通控股集团有限公司 14,341.06 38,150.00
技术、管理类服务 速公路勘察设计项目新签合同较上年增加
预计本年来自关联方安徽省合枞高速公路
向关联人提供工程 安徽省合枞高速公路有限责任 2.81%
2 5,082.87 - 有限责任公司的高速公路勘察设计项目新
技术、管理类服务 公司
签合同较上年减少
向关联人提供工程 安徽皖通高速公路股份有限公 0.20%
3 365.24 376.00
技术、管理类服务 司
10-7
2019 年新签合 占同类业务比 本次预计新 本次预计金额与上年实际发生金额差异
序号 关联交易类别 关联人
同金额 例（％） 签合同金额 较大的原因
预计本年来自关联方宣广高速公路有限责
向关联人提供工程 0.45%
4 宣广高速公路有限责任公司 814.10 7,010.00 任公司的高速公路勘察设计项目新签合同
技术、管理类服务
较上年增加
向关联人提供工程 安徽省徐明高速公路管理有限 0.06%
5 103.98 90.00
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 安徽宁宣杭高速公路投资有限 0.12%
6 212.79 134.00
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 安徽省界阜蚌高速公路管理有 0.02%
7 40.15 45.00
技术、管理类服务 限责任公司
向关联人提供工程 安徽省驿达高速公路服务区经 0.01%
8 24.50 -
技术、管理类服务 营管理有限公司
向关联人提供工程 安徽省交通控股集团宿州高速 0.07%
9 118.84 -
技术、管理类服务 公路管理有限公司
向关联人提供工程 0.05%
10 安徽安联高速公路有限公司 95.15 5.00
技术、管理类服务
预计本年来自关联方安徽省岳黄高速公路
向关联人提供工程 安徽省岳黄高速公路有限责任 0.00%
11 - 8,000.00 有限责任公司的高速公路勘察设计项目新
技术、管理类服务 公司
签合同较上年增加
向关联人提供工程 安徽省交通控股集团庐江高速 0.02%
12 39.78 5.00
技术、管理类服务 公路管理有限公司
向关联人提供工程 安徽安庆长江公路大桥有限责 0.04%
13 71.35 30.00
技术、管理类服务 任公司
向关联人提供工程 0.02%
14 安徽省马巢高速公路有限公司 42.50 45.00
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.01%
15 安徽省芜雁高速公路有限公司 12.87 10.00
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.00%
16 安徽省扬绩高速公路有限公司 - 5.00
技术、管理类服务
10-8
2019 年新签合 占同类业务比 本次预计新 本次预计金额与上年实际发生金额差异
序号 关联交易类别 关联人
同金额 例（％） 签合同金额 较大的原因
向关联人提供工程 安徽交运集团安庆汽运有限公 0.00%
17 5.00 -
技术、管理类服务 司
向关联人提供工程 0.00%
18 安徽省高路建设有限公司 2.80 -
技术、管理类服务
向关联人提供
19 EPC、总承包、代建 安徽省高路建设有限公司 83.71 0.26% -
等新型业务
向关联人提供 预计本年来自关联方安徽省高速公路联网
安徽省高速公路联网运营有限 28.76%
20 EPC、总承包、代建 9,151.00 - 运营有限公司的 EPC 项目新签合同较上
公司
等新型业务 年减少
向关联人提供图文 5.10%
21 安徽省交通控股集团有限公司 102.52 10.00
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
22 安徽七星物业管理有限公司 0.03 1.00
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
23 合肥市邦宁物业管理有限公司 0.03 -
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
24 安徽省高速地产集团有限公司 0.03 -
制作服务
采购关联人物业劳 46.90%
25 安徽七星物业管理有限公司 172.57 172.57
务及客服服务
采购关联人物业劳 3.97%
26 合肥市邦宁物业管理有限公司 14.61 17.89
务及客服服务
采购关联人房屋租 18.63%
27 安徽省交通控股集团有限公司 80.70 -
赁
采购关联人装修工 54.94%
28 安徽省经工建设集团有限公司 320.00 100.00
程服务
合计 31,298.18 54,206.46
10-9
预计 2020 年公司与关联方发生的关联交易额不超过 45,289.46 万元，较 2019 年增长 35.03%，原因主要是预计
来自控股股东及其下属子公司的部分在手订单在本期将达到收入确认条件。
单位：万元
2019 年实际关 占同类业务比 本次预计关 本次预计金额与上年实际发生金额差异
序号 关联交易类别 关联人
联交易金额 例（％） 联交易金额 较大的原因
根据项目实际进度，预计本年安徽省交通
向关联人提供工程 14.39%
1 安徽省交通控股集团有限公司 21,115.15 39,144.50 控股集团有限公司项目，按照节点进度要
技术、管理类服务
求，到达收入确认节点的收入较高
向关联人提供工程 安徽省合枞高速公路有限责任 0.40%
2 592.41 550.00
技术、管理类服务 公司
根据项目实际进度，预计本年安徽皖通高
向关联人提供工程 安徽皖通高速公路股份有限公 0.95%
3 1,389.84 479.56 速公路股份有限公司项目，按照节点进度
技术、管理类服务 司
要求，到达收入确认节点的收入较少
向关联人提供工程 安徽宁宣杭高速公路投资有限 0.06%
4 93.73 151.00
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 0.10%
5 宣广高速公路有限责任公司 144.53 100.38
技术、管理类服务
向关联人提供工程 安徽省界阜蚌高速公路管理有 0.06%
6 93.75 20.48
技术、管理类服务 限责任公司
向关联人提供工程 安徽省驿达高速公路服务区经 0.02%
7 22.41 -
技术、管理类服务 营管理有限公司
向关联人提供工程 安徽省徐明高速公路管理有限 0.15%
8 218.70 30.00
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 安徽省交通控股集团庐江高速 0.05%
9 78.16 -
技术、管理类服务 公路管理有限公司
向关联人提供工程 0.00%
10 安徽省芜雁高速公路有限公司 4.38 -
技术、管理类服务
10-10
2019 年实际关 占同类业务比 本次预计关 本次预计金额与上年实际发生金额差异
序号 关联交易类别 关联人
联交易金额 例（％） 联交易金额 较大的原因
向关联人提供工程 安徽安庆长江公路大桥有限责 0.02%
11 35.78 196.93
技术、管理类服务 任公司
向关联人提供工程 安徽省交通控股集团宿州高速 0.08%
12 116.85-
技术、管理类服务 公路管理有限公司
向关联人提供工程 0.04%
13 安徽安联高速公路有限公司 55.12 232.90
技术、管理类服务
向关联人提供工程 安徽省岳黄高速公路有限责任 2.75%
14 4,037.30 3,713.05
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 0.00%
15 安徽高速传媒有限公司 2.62 -
技术、管理类服务
向关联人提供工程 安徽省高速公路联网运营有限 0.02%
16 25.69 -
技术、管理类服务 公司
向关联人提供工程 0.02%
17 安徽省马巢高速公路有限公司 34.76 -
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.01%
18 安徽高速江南传媒有限公司 10.97 -
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.01%
19 安徽高速清风传媒有限公司 10.33 -
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.03%
20 安徽省扬绩高速公路有限公司 45.14 -
技术、管理类服务
向关联人提供工程 0.00%
21 安徽省巢湖开发投资有限公司 - 2.55
技术、管理类服务
向关联人提供工程 安徽交运集团安庆汽运有限公 0.00%
22 4.72 -
技术、管理类服务 司
向关联人提供工程 安徽交运集团巢湖汽运有限公 0.00%
23 -1.87 -
技术、管理类服务 司
向关联人提供工程 0.00%
24 安徽省高路建设有限公司 -53.80 -
技术、管理类服务
10-11
2019 年实际关 占同类业务比 本次预计关 本次预计金额与上年实际发生金额差异
序号 关联交易类别 关联人
联交易金额 例（％） 联交易金额 较大的原因
向关联人提供工程 0.01%
25 高速地产集团芜湖有限公司 7.55 -
技术、管理类服务
向关联人提供
26 EPC、总承包代建等 安徽省高路建设有限公司 76.00
新型业务
向关联人提供
安徽省高速公路联网运营有限 33.53% 来自关联方安徽省高速公路联网运营有
27 EPC、总承包、代建 5,034.52 -
公司 限公司 EPC 项目减少
等新型业务
向关联人提供图文 0.29%
28 安徽省交通控股集团有限公司 5.58 9.43
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
29 安徽七星物业管理有限公司 0.03 0.94
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
30 合肥市邦宁物业管理有限公司 0.02 -
制作服务
向关联人提供图文 0.00%
31 安徽省高速地产集团有限公司 0.03 -
制作服务
采购关联人物业劳 63.35%
32 安徽七星物业管理有限公司 167.54 167.54
务及客服服务
采购关联人物业劳 5.21%
33 合肥市邦宁物业管理有限公司 13.78 16.88
务及客服服务
采购关联人房屋租 18.81%
34 安徽省交通控股集团有限公司 76.88 76.88
赁
采购关联人装修工 39.57%
35 安徽省经工建设集团有限公司 157.66 227.66
程服务
合计 33,540.25
45,289.46
10-12
四、关联方及关联关系
（一）关联方基本情况
注册资本 法定代 与本公司关联关
序号 名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务 履约能力分析
（万元） 表人 系
公路及相关基础设施建设、
监理、检测、设计、施工、
安徽省合 技术咨询与服务；投资及资 控股股东，符合 主要财务指标良
安徽省交通控 有限责任 肥市高新 产管理；房地产开发经营； 《股票上市规
1 股集团有限公 1993/4/27 1,600,000 项小龙 公司(国有 开发区望 道路运输；物流服务；高速 则》第 10.1.3 条 好，经营情况正
司 独资) 江 西 路 公路沿线服务区经营管理； 第（一）款规定 常，履约能力强。
520 号 收费、养护、路产路权保护 的关联关系情形
等运营管理；广告制作、发
布
控股股东全资子
经营情况正常，
安徽省界阜蚌 安徽省亳 高速公路运营管理、收费及 公司，符合《股
其他有限 州市蒙城 稽核、道路养护，高速公路 票上市规则》第 现金流稳定，履
2 高速公路管理 2004/12/27 870 曹兴海
责任公司 县乐土镇 附属设施经营，路产维护， 10.1.3 条第（二）
有限责任公司 101 号 交通工程及设备租赁。 款规定的关联关 约能力强。
系情形
有限责任 控股股东全资子
安徽省交通控 公司（自 经营情况正常，
高速公路运营管理，收费及 公司，符合《股
安徽省合
股集团庐江高 然人投资 稽核，道路养护，高速公路 票上市规则》第 现金流稳定，履
3 2008/4/22 50 张松求 肥市庐江
速公路管理有 或控股的 附属设施经营，路产维护， 10.1.4 条第（二）
县柯坦镇
限公司 法 人 独 交通工程维护，设备租赁。 款规定的关联关 约能力强。
资） 系情形
主要财务指标良
安徽省马巢高 有限责任 安徽省合 马巢高速公路与桥梁的建 控股股东控股子
肥市高新 设与经营管理，收费及稽 公司，符合《股 好，经营情况正
4 速公路有限公 2010/12/6 57,500 张雷 公司(中外
区香樟大 核，道路养护，高速公路附 票上市规则》第
司 合作) 道 180 号 属设施经营，服务区经营， 10.1.5 条第（二） 常，履约能力强。
10-13
注册资本 法定代 与本公司关联关
序号 名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务 履约能力分析
（万元） 表人 系
设备租赁，物业管理，高速 款规定的关联关
公路车辆施救。 系情形
有限责任 安徽省蚌 控股股东全资子
公司（自 经营情况正常，
安徽省徐明高 埠市五河 公司，符合《股
然人投资 县头铺镇 高速公路建设管理及营运 票上市规则》第 现金流稳定，履
5 速公路管理有 2009/12/7 50 王海灵
或控股的 徐明高速 管理。 10.1.6 条第（二）
限公司 入口处东 款规定的关联关 约能力强。
法 人 独
资） 侧 系情形
高等级公路及配套设施设
计、建设、施工、监理、管
理、收费、养护、施救、服 控股股东控股子
芜湖长江 经营情况正常，
安徽省芜雁高 有限责任 务及建设营运技术咨询；设 公司，符合《股
大桥综合
计、制作、发布广告；物资 票上市规则》第 现金流稳定，履
6 速公路有限公 2009/7/3 10,000 杨朝辉 公司(国有 经济开发
仓储及其他配套服务；房屋 10.1.7 条第（二）
司 控股) 区长江南
租赁、汽车（除小轿车）及 款规定的关联关 约能力强。
路 888 号
零配件、建筑材料销售、机 系情形
械设备销售及维修、室内外
装饰；高新技术产品研发。
有限责任 控股股东全资子
公司（非 主要财务指标良
安徽安庆长江 公司，符合《股
安徽省安 大桥建设及筹资、物资供
自然人投 票上市规则》第 好，经营情况正
7 公路大桥有限 2000/4/6 15,000 汪小文 庆市皖江 应、三产经营、大桥经营管
资或控股 10.1.8 条第（二）
责任公司 大道 9 号 理服务。
的法人独 款规定的关联关 常，履约能力强。
资） 系情形
10-14
注册资本 法定代 与本公司关联关
序号 名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务 履约能力分析
（万元） 表人 系
高等级公路设计、建设、监
股份有限 控股股东控股子
理、收费、养护、施救、路 经营情况正常，
安徽皖通高速 公司(台港 安徽省合 公司，符合《股
产路权管理，仓储，公路建
肥市望江 票上市规则》第 现金流稳定，履
8 公路股份有限 1996/8/15 165,861 项小龙 澳与境内 设经营咨询服务，房屋租
西 路 520 10.1.3 条第（二）
公司 合资、上 赁，汽车及零配件以及高新
号 款规定的关联关 约能力强。
市) 技术产品的开发、生产、销
系情形
售。
控股股东控股孙
经营情况正常，
安徽宁宣杭高 公司，符合《股
安徽省宣
其他有限 高等级公路建设、收费、养 票上市规则》第 现金流稳定，履
9 速公路投资有 2008/4/2 30,000 许振 城市区响
责任公司 护、管理及广告配套服务 10.1.3 条第（二）
限公司 山路 5 号 约能力强。
款规定的关联关
系情形
安徽省宣 控股股东控股孙
经营情况正常，
有限责任 城市经济 宣广高速公路收费、养护及 公司，符合《股
宣广高速公路 技术开发 清障服务；汽车、建筑工程 票上市规则》第 现金流稳定，履
10 1998/7/25 11,176 张金林 公司(国有
有限责任公司 区莲西村 机械修理；餐饮；汽车配件、 10.1.3 条第（二）
控股) （ 龟 岭 百货批发、零售 款规定的关联关 约能力强。
岗） 系情形
安徽省合
肥市高新
高等级公路及配套设施建 控股股东全资子
技术开发 经营情况正常，
设、管理、收费、服务及技 公司，符合《股
安徽安联高速 其他有限 区望江西
术咨询；房地产开发及销 票上市规则》第 现金流稳定，履
11 1998/8/3 70,000 胡为民 路 520 号
公路有限公司 责任公司 售；仓储；机械设备、汽车 10.1.12 条 第
皖通高速 约能力强。
配件、建材销售；室内外装 （二）款规定的
高科技术
饰。 关联关系情形
产业园 7
号研发楼
10-15
注册资本 法定代 与本公司关联关
序号 名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务 履约能力分析
（万元） 表人 系
有限责任 安徽省合 高速公路服务区经营管理，
控股股东全资子
安徽省驿达高 公司（非 肥市高新 建设工程投资，商务、旅游 主要财务指标良
公司，符合《股
区望江西 信息咨询服务，物流配送服
速公路服务区 自然人投 票上市规则》第 好，经营情况正
12 2005/11/16 5,000 沈阳 路 520 号 务，日用百货零售，酒店管
经营管理有限 资或控股 10.1.13 条 第
皖通高科 理，物业管理，广告业务， 常，履约能力强。
公司 的法人独 （二）款规定的
技产业园 对分公司经营进行管理，场
资） 关联关系情形
内 地租赁。
建设、运营、管理项目公路；收 控股股东控股子公 经营情况正常，
安徽省岳黄高 安徽省合
取车辆通行费；经营管理项目公 司，符合《股票上市
其他有限 肥市高新 现金流稳定，履
13 速公路有限责 2017/8/30 457,900 黄学文 路所属的公路设施、附属设施和 规则》第 10.1.14 条
责任公司 区望江西
任公司 服务设施；经营管理项目公路沿 第（二）款规定的关
路 520 号 约能力强。
线许可范围内的广告、服务区 联关系情形
建设、运营、管理项目公路；收 控股股东控股子公 经营情况正常，
安徽省合枞高 安徽省合
取车辆通行费；经营管理项目公 司，符合《股票上市
其他有限 肥市高新 现金流稳定，履
14 速公路有限责 2017/8/17 184,600 郑建中 路所属的公路设施、附属设施和 规则》第 10.1.14 条
责任公司 区望江西
任公司 服务设施；经营管理项目公路沿 第（二）款规定的关
路 520 号 约能力强。
线许可范围内的广告、服务区等 联关系情形
安徽 房地产开发、经营，项目投资及
有限 省合肥市 管理，房地产中介代理及咨询服 控股股东全
主要财务指标良
安徽省高速地 责任公司 高新区望 务，建材、金属材料、木材、化 资子公司，符合
2009/7/22 陶文胜 （非自然 江 西 路 工材料（不含危险品）、五金交 《股票上市规 好，经营情况正
15 产集团有限公 336,700
人投资或 520 号 皖 电、日用百货、计算机及配件、 则》第 10.1.16 条
司 控股的法 通高科技 机械、电子设备、汽车销售，房 第（二）款规定 常，履约能力强。
人独资） 产业园 12 屋租赁，物业管理，商务信息咨 的关联关系情形
号楼 询。
有限责任 房地产开发、销售，项目投资与 控股股东全资孙
主要财务指标良
公司（非 管理、房地产营销策划，房屋租 公司，符合《股
阜阳市颍
高速地产集团 自然人投 赁，房地产管理咨询，房地产中 票上市规则》第 好，经营情况正
16 2012/12/13 9,000 黄朝晖 东区阜涡
阜阳有限公司 资或控股 介代理及咨询服务，广告设计、 10.1.17 条 第
路3号 常，履约能力强。
的法人独 制作、安装、发布，企业形象策 （二）款规定的
资） 划、咨询，物业管理，物业管理 关联关系情形
10-16
注册资本 法定代 与本公司关联关
序号 名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务 履约能力分析
（万元） 表人 系
咨询服务，劳务服务，酒店管理，
餐饮管理，游泳池、健身房经营，
烟零售，酒、家具、建材、金属
材料、木材、化工材料（不含危
险品）、五金交电、日用百货销
售，计算机及配件、机械、电子
设备、汽车销售，养老服务
房地产开发、销售，房产信息咨
询，房屋租赁，房地产管理咨询，
房地产中介，广告设计、制作、
代理、发布，企业形象策划，物
业管理，物业管理咨询服务，劳
务服务（涉及前置许可的除外），
有限责任 酒店管理，住宿服务，游泳馆服 控股股东全资孙
公司（非 经营情况正常，
芜湖市弋 务，餐饮管理，家具、建材、金 公司，符合《股
高速地产集团 自然人投 江区马塘 属材料（除贵金属）、木材（除 票上市规则》第 现金流稳定，履
17 2016/7/14 10,000 黄朝晖
芜湖有限公司 资或控股 新镇公建 林区内经营）、化工材料（不含 10.1.17 条 第
的法人独 二区 44 号 危险品）、五金交电、日用百货、 （二）款规定的 约能力强。
资） 食品、计算机及配件、机械设备、 关联关系情形
电子设备、汽车（不含小轿车）
销售，烟草零售，从事营利性医
疗机构业务，从事经营性养老机
构业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
有限责任 安徽交通卡（含城市公共交通
控股股东全资子
公司（非 卡）、高速公路联网收费（含电 主要财务指标良
安徽省高速公 公司，符合《股
自然人投 合肥市包 子收费 ETC)、电子支付（移动支
票上市规则》第 好，经营情况正
18 路联网运营有 2009/10/29 100 刘文辉 河区望湖 付）建设、运营与服务；智慧交
资或控股 10.1.19 条 第
限公司 南路 98 号 通项目投资、建设、运营与服务；
常，履约能力强。
的法人独 （二）款规定的
信息系统软件开发及产品检验
资） 关联关系情形
与测试；智慧交通相关软硬件产
10-17
注册资本 法定代 与本公司关联关
序号 名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务 履约能力分析
（万元） 表人 系
品销售；信息资源整合、开发、
运营与服务；智慧交通新技术及
产品研发与推广；信息技术咨
询、培训与服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
安徽省合
控股股东全资子
肥市滨湖 设计、制作、发布、代理国 主要财务指标良
公司，符合《股
安徽高速传媒 其他有限 区徽州大 内广告，室内外装饰、设计
票上市规则》第 好，经营情况正
19 2002/8/8 5,000 李白根 道 6669 号 施工，会议会展服务，广告
有限公司 责任公司 10.1.20 条 第
滨湖时代 牌租赁，企业营销策划，市 常，履约能力强。
（二）款规定的
广 场 C8 场调研。
关联关系情形
栋5楼
有限责任 控股股东全资孙
公司（非 国内广告设计、制作、代理； 主要财务指标良
马鞍山示 公司，符合《股
展览服务；企业营销策划服
安徽高速江南 自然人投 范园区常 票上市规则》第 好，经营情况正
20 2012/12/14 3,700 李白根 务；创意策划服务；室内外
传媒有限公司 资或控股 韦路 125- 10.1.21 条 第
装潢工程施工；企业管理咨 常，履约能力强。
的法人独 2 （二）款规定的
询服务。
资） 关联关系情形
有限责任 安徽省芜湖
控股股东全资孙
公司（非 市北京中路 户外媒体发布，设计、制作、 主要财务指标良
公司，符合《股
芜湖广告产 代理与发布国内各类广告，
安徽高速清风 自然人投 票上市规则》第 好，经营情况正
21 2016/12/6 2,800 李白根 业园广告创 展览策划与设计，营销策
传媒有限公司 资或控股 10.1.21 条 第
意综合楼十 划，品牌推广服务，室内外 常，履约能力强。
的法人独 （二）款规定的
楼 1001- 装潢，企业管理咨询。
资） 关联关系情形
1002 室
10-18
注册资本 法定代 与本公司关联关
序号 名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务 履约能力分析
（万元） 表人 系
公路、市政、房屋建筑、水利
水电、港口与航道总承包，钢
有限责任 结构、交通安全设施、通信系
控股股东全资子
公司（非 安徽省合 统、机电、公路路基、公路路 主要财务指标良
公司，符合《股
肥市高新 面、桥梁、隧道、建筑装修装
安徽省高路建 自然人投 票上市规则》第 好，经营情况正
22 2003/1/7 19,000 胡红雨 开发区望 饰工程专业承包，高速公路
设有限公司 资或控股 10.1.23 条 第
江 西 路 及等级公路、桥梁、隧道养护
常，履约能力强。
的法人独 （二）款规定的
520 号 施工，对外工程承包，交通建
资） 关联关系情形
设投资，工程建筑材料、机电
设备配件销售，汽车、工程机
械销售及租赁
有限责任 安徽省合 控股股东全资子
主要财务指标良
公司（自然
肥市高新 公司，符合《股票
安徽七星物业 区香樟大 物业管理；劳务派遣(除境 上 市 规 则 》 第 好，经营情况正
23 2010/7/22 100 朱兵 人投资或
管理有限公司 道 180 号 外)，房屋租赁；百货销售。 10.1.24 条第（二）
控股的法 常，履约能力强。
201-202 款规定的关联关
人独资） 室 系情形
有限责任 控股股东全资孙
安徽省合 主要财务指标良
合肥市邦宁物 公司（自然
物业管理，房屋维修；有型 公司，符合《股票
肥市蜀山
市场经营管理，停车服务、 上 市 规 则 》 第 好，经营情况正
24 业管理有限公 2009/8/17 600 陈华文 人投资或 区琥珀山
绿化、室内外装饰、设备维 10.1.25 条第（二）
司 控股的法 庄 北 村 常，履约能力强。
护、水电安装、酒店管理 款规定的关联关
人独资） 106 幢
系情形
房地产开发；房屋建筑工程、
有限责任 公路工程、市政公用工程、水
利水电工程施工总承包；建 控股股东全资子 主要财务指标良
公司（非 安徽省合 筑装修装饰工程、地基与基 公司，符合《股
安徽省经工建
自然人投 肥市包河 础工程、机电设备安装工程、 票上市规则》第 好，经营情况正
25 设集团有限公 1984/8/15 10,000 邵长俊 建筑智能化、钢结构工程、消 10.1.26 条 第
资或控股 区宁国南
司 路3号 防设施工程专业承包；建筑 （二）款规定的 常，履约能力强。
的法人独 装饰设计；水电安装；建筑幕
资） 墙工程、安全技术防范工程 关联关系情形
设计与施工。
10-19
注册资本 法定代 与本公司关联关
序号 名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务 履约能力分析
（万元） 表人 系
高等级公路及配套设施建
设、施工、管理、收费、养护、 控股股东控股子
经营情况正常，
安徽省扬绩高 有限责任 施救服务；设计、制作、发布 公司，符合《股
安徽省宣
广告；物资仓储及其它配套 票上市规则》第 现金流稳定，履
26 速公路有限公 2009/7/9 30,000 方昱 公司(国有 城市区响
服务；房屋租赁；汽车零配 10.1.27 条 第
司 控股) 山路 5 号 约能力强。
件、建筑材料销售；机械设备 （二）款规定的
销售及维修；室内外装饰；高 关联关系情形
新技术产品研发。
房地产开发、销售、房地产、养老项目
投资与管理、房地产营销策划，房屋租
赁，房地产管理咨询，房地产中介代理
有限责任 及咨询服务，广告设计、制作、安装、 控股股东全资孙
公司（非 经营情况正常，
安徽省巢湖开 安徽省巢 发布，企业形象策划、咨询，物业管理， 公司，符合《股
自然人投 湖市中庙 物业管理咨询服务，劳务服务，酒店管 票上市规则》第 现金流稳定，履
27 发投资有限公 2006/9/26 11,259 黄朝晖
资或控股 办事处王 理（游泳池、健身房、烟酒销售），餐 10.1.28 条 第
司 家咀村北 饮管理，家具、建材、金属材料、木材、 （二）款规定的 约能力强。
的法人独
资） 五金交电、日用百货、计算机及配件、 关联关系情形
机械、电子设备、汽车（不含小轿车）
销售，营利性医疗服务业务、经营性养
老服务。
道路旅客运输（班车客运、旅游客运、
包车客运）；客运站经营；普通货运、
货物专用运输（集装箱）；城市公交客
有限责任 运、出租汽车客运；汽车修理；汽车（含 控股股东全资孙
公司（非 主要财务指标良
安徽交运集团 二手车）销售及售后服务；汽车租赁； 公司，符合《股
自然人投 安徽省安
城市电动公交车充电桩业务；电动物流 票上市规则》第 好，经营情况正
28 安庆汽运有限 1998/3/20 1,280 彭宏 庆市纺织
资或控股 车租赁、经营、销售及售后服务；校车 10.1.29 条 第
公司 南路一号 常，履约能力强。
的法人独 运营、租赁、销售及售后服务；机动车 （二）款规定的
资） 驾驶员培训；保险代理；成品油零售； 关联关系情形
物流服务、大型物件运输（一类）、道
路危险货物运输（限由分支机构凭有效
许可证经营）；提供运输行业代理和服
10-20
注册资本 法定代 与本公司关联关
序号 名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务 履约能力分析
（万元） 表人 系
务；汽车配件、百货、计算机软硬件销
售；职业咨询、培训、指导和介绍；出
租车二手交易；代乘代驾；停车服务；
自有房屋租赁服务；汽车冲洗服务；汽
车交易信息服务；汽车配件加工制造；
润滑油、化工产品（不含危险品）批发
零售（限分支机构经营）。
县内班车客运、县际班车客运、市际
班车客运、省际班车客运、县内包车
客运、县际包车客运、市际包车客
运、省际包车客运（上述经营范围凭
《道路运输经营许可证》并在其有
效期内经营）；普通机动车驾驶员培
有限责任 训、道路运输驾驶员从业资格培训、
控股股东全资孙
公司（非 机动车维修，成品油零售（上述经营 主要财务指标良
安徽交运集团 安徽省巢 公司，符合《股
范围限分公司经营）；汽车配件及百
自然人投 湖市太湖 票上市规则》第 好，经营情况正
29 巢湖汽运有限 1982/10/6 1,000 赵斌 货销售；职业咨询服务；计算机销售
资或控股 山路汽车 10.1.29 条 第
公司 与电脑培训；城市公交客运（限外市
的法人独 站 （二）款规定的 常，履约能力强。
分公司凭有效许可证件经营）、城乡
资） 关联关系情形
公交客运；车辆租赁，国内广告设
计、制作、代理、发布；物业服务；
房屋土地租赁；国内、入境旅游业
务，旅游客运；代办车辆保险；电子
信息技术服务；广告位租赁;机动车
辆清洗服务；机动车辆充电服务；校
车运营；客运站经营。
10-21
注册资本 法定代 与本公司关联关
序号 名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务 履约能力分析
（万元） 表人 系
有限责任
安徽省交通控 公司（非 安徽省宿 控股股东全资子 2019 年 已 办 理
股集团宿州高 自然人投 州市埇桥 高速公路运营管理，道路养 公司，符合《股 注销，原债权债
50 孙松柏 区汴河路 护，高速公路附属设施经 票上市规则》第
30 2010/10/28
速公路管理有 资或控股 街道办事 营，路产维护，交通工程维 10.1.30 条 第 务由控股股东承
处北十里 护，设备租赁。 （二）款规定的
限公司 的法人独 村 关联关系情形 接。
资）
（二）关联方主要财务指标
资产总额（万 营业总收入（万
序号 单位名称 净资产（万元） 净利润（万元）
元） 元）
1 安徽省交通控股集团有限公司 25,249,316.75 9,005,502.39 3,535,128.57 318,279.56
2 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 14,735.55 -463.73 9,610.11 -338.08
3 安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司 2,118.50 19.99 4,225.18 -1.31
4 安徽省马巢高速公路有限公司 204,972.65 54,913.64 26,777.69 6,182.55
5 安徽省徐明高速公路管理有限公司 19,521.04 48.44 6,821.18 -0.44
6 安徽省芜雁高速公路有限公司 125,669.39 -59,451.19 2,905.98 -9,998.66
7 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 501,642.40 65,845.44 39,428.22 1,890.47
10-22
资产总额（万 营业总收入（万
序号 单位名称 净资产（万元） 净利润（万元）
元） 元）
注1
8 安徽皖通高速公路股份有限公司 - - - -
9 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司注 1 - - - -
10 宣广高速公路有限责任公司注 1 - - - -
11 安徽安联高速公路有限公司 1,331,203.09 181,252.93 85,703.77 -17,451.07
12 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 55,124.64 23,148.26 67,516.56 1,536.43
13 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 322,250.69 210,500.00 - -
14 安徽省合枞高速公路有限责任公司 144,917.68 93,900.00 - -
15 安徽省高速地产集团有限公司 2,574,529.04 558,037.01 471,415.92 53,459.88
16 高速地产集团芜湖有限公司 118,851.50 27,686.70 87,198.68 20,500.61
17 高速地产集团阜阳有限公司 32,661.36 24,916.14 834.83 -1,430.55
18 安徽省高速公路联网运营有限公司 88,087.71 3,813.13 15,965.97 230.47
19 安徽高速传媒有限公司 48,114.83 34,862.64 14,880.50 6,648.74
21 安徽高速江南传媒有限公司 10,899.68 9,776.47 2,528.90 1,386.09
20 安徽高速清风传媒有限公司 6,200.81 4,580.81 2,768.71 1,479.46
22 安徽省高路建设有限公司 126,550.66 55,051.14 122,592.69 1,374.20
10-23
资产总额（万 营业总收入（万
序号 单位名称 净资产（万元） 净利润（万元）
元） 元）
23 安徽七星物业管理有限公司 10,540.22 5,639.83 664.44 25.07
24 合肥市邦宁物业管理有限公司 1,207.70 972.08 1,701.90 69.32
25 安徽省经工建设集团有限公司 82,427.05 13,482.26 63,247.19 1,013.76
26 安徽省扬绩高速公路有限公司 403,701.14 -74,839.70 9,790.09 -22,263.72
27 安徽省巢湖开发投资有限公司 49,503.46 20,321.86 792.49 -2,718.34
28 安徽交运集团安庆汽运有限公司 66,109.26 10,405.49 21,571.08 499.51
29 安徽交运集团巢湖汽运有限公司 55,051.14 14,590.35 18,062.01 1,330.66
30 安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司
注1：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司的财务指标参照安徽皖通高速
公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。
五、日常关联交易主要内容和定价政策
（一）提供工程技术、管理类服务
关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业，该类交易主要采取招投标方式确定相应价格，未来该类
交易仍将持续。
10-24
（二）提供图文制作服务
公司全资子公司恒瑞图文为控股股东提供图文制作服务，该类交易采取市场定价。
（三）采购房屋租赁服务
公司全资子公司高速检测公司向控股股东采购房屋租赁服务，该类交易采取市场定价。
（四）采购物业及客服劳务服务
公司向控股股东子公司安徽七星物业管理有限公司采购物业劳务服务，向控股股东子公司安徽省现代交通设施
工程有限公司下属全资子公司合肥市邦宁物业管理有限公司采购客服劳务服务，该类交易采取市场定价。
（五）采购关联人维修工程服务
公司向控股股东子公司安徽省经工建设集团有限公司采购维修工程劳务服务，该类交易采取市场定价。
六、日常关联交易目的和对上市公司的影响
控股股东交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建
设投资和维护项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领
域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上
市公司或中小股东的利益。
公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖
10-25
于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司
与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
10-26
议案11、 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》和相关格式指引的规定，公司编制了《关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，详见附件。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
11-1
议案12、 关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司董事会需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司
第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事
任期从公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名郑建中先生、梁冰女
士为非独立董事候选人，公司董事会提名王吉双先生、徐宏光先生、谢洪
新先生、刘新先生为非独立董事候选人，现提交公司股东大会选举。
附件：非独立董事候选人简历
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
12-1
附件：
非独立董事候选人简历
王吉双先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 1 月出生，硕士
研究生学历，正高级工程师。安徽省政府特殊津贴专家。曾任安徽省公路
勘测设计院设计部门负责人、副院长，安徽省交通规划设计研究院院长，
安徽省交通规划设计研究院有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研
究总院股份有限公司董事长、党委书记。持有本公司股票 2,380,000 股，未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐宏光先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 9 月出生，硕士
研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省
交通规划设计研究院党委书记兼副院长，安徽省交通规划设计研究院有限
公司总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经
理、党委副书记。持有本公司股票 1,960,000 股，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑建中先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 6 月出生，大专
学历，正高级工程师。曾任安徽省港航工程公司一处副主任、主任，安徽
省路港工程公司项目部经理、经理助理、副总经理，安徽省交通投资集团
铜黄高速公路汤屯段建设办公室主任、党支部书记，安徽省交通投资集团
有限责任公司建设管理部副部长，安徽省交通投资集团徐明高速公路建设
办主任、党支部书记，安徽省交通投资集团有限责任公司建设管理部（主
持工作）、徐明高速建设办主任、党支部书记，安徽省交控建设管理有限
公司（公路建设事业部）改扩建办公室主任，安徽省交通控股集团有限公
12-2
司建设管理部副部长兼工程计划中心主任。现任安徽省交通控股集团有限
公司副总工程师兼安徽省合枞高速公路有限责任公司党支部书记、董事长、
合枞高速项目办主任。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁冰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年 12 月出生，硕士
研究生，高级会计师。曾任安徽省铜陵市交通局会计，安徽省高等级公路
管理局财务科会计，安徽皖通高速公路股份有限公司董事会秘书室副主任，
安徽省高速公路总公司营运处计划财务科科长，安徽皖通高速公路股份有
限公司财务部经理，安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理兼财务部经
理，安徽省高速公路控股集团有限公司财务处处长，华安证券股份有限公
司董事。现任安徽省交通控股集团有限公司财务部部长，安徽省蚌明高速
公路开发有限公司副董事长、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事、安
徽省交通控股集团（香港）公司董事、安徽省扬绩高速公路有限公司董事、
安徽省马巢高速公路有限公司监事、安徽安联高速公路有限公司监事会主
席。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
谢洪新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 6 月出生，博士
研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院设计二室主任，
安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院副院长，安徽
省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司董事、副总经理。持有本公司股票 1,540,000 股，未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
12-3
刘新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 9 月出生，本科学
历，正高级工程师。曾任安徽省港航勘测设计院主任，安徽省交通勘察设
计院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省
交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。持有本公司股票
1,540,000 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
12-4
议案13、 关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会需按照相关法律程序进行董事会换届
选举。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独
立董事3名，董事任期从公司股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。
公司董事会提名李健先生、白云先生、周亚娜女士为独立董事候
选人，现提交公司股东大会选举。
附件：独立董事候选人简历
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
13-1
附件：
独立董事候选人简历
李健先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 1 月出生，
硕士研究生学历，一级律师。安徽农业大学客座教授，安徽省律师协
会副会长、合肥仲裁委员会仲裁员、六安仲裁委员会仲裁员。曾任安
徽省第三经济律师事务所业务室副主任，安徽协力律师事务所主任。
现任安徽健友律师事务所主任，安徽山河药用辅料股份有限公司独
立董事，安徽安利材料科技股份有限公司独立董事，科大国盾量子技
术股份有限公司（非上市）独立董事，安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司独立董事。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
白云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 5 月出生，
博士研究生学历，教授、教授级高级工程师、英国土木工程学会资深
会员（FICE）、英国注册土木工程师(CEng)。曾被选为中国共产党上
海市第六次代表大会代表。曾任上海隧道施工技术研究所地基加固
室科长、上海隧道工程股份有限公司总经理助理、上海隧道工程股份
有限有限公司、公司副总工程师、海外事业部主任、上海隧道工程股
份有限公司总工程师、董事、党委委员、上海城建集团总工程师、国
际隧道协会副主席、上海市土木工程学会副理事长。现已退休，任安
徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。未持有本公司
股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
周亚娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出生，
中共党员，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；
13-2
曾任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、
商学院会计学教授。现已退休，任合肥城建发展股份有限公司独立董
事、安徽省交通建设股份有限公司独立董事、安徽蓝盾光电子股份有
限公司（非上市）独立董事、徽商银行股份有限公司独立董事。未持
有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
13-3
议案14、 关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，为确保监事会的稳定性和连续性，公司监事会将
按照相关法律程序进行监事会换届选举。第三届监事会由3名监事组
成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名杨圣华先生、洪
刚先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），
现提交股东大会选举，当选的2名非职工代表监事将与公司以民主方
式选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
附件：非职工代表监事候选人简历
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月
14-1
附件：
非职工代表监事候选人简历
杨圣华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，
大学学历。曾任安徽省航道管理局测设队技术员，安徽省港航勘测设
计院测量队技术员、助理工程师，政工室干事、纪检员、经济师、政
工科副科长、政工科科长，安徽省交通投资集团有限责任公司人力资
源部部长、人事部部长、纪委委员，安徽皖通高速公路股份有限公司
人力资源部经理，现任安徽省交通控股集团有限公司人力资源部部
长。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
洪刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月出生，
本科学历。曾任安徽省高速公路总公司企划处副科长、安徽省高速公
路控股集团有限公司投资发展部科长、安徽省交通控股集团有限公
司投资发展部高级主管。现任安徽省交通控股集团有限公司投发部
副部长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事。未持有本
公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
14-2