证券代码：603357         证券简称：设计总院          公告编号：2020-023



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第一次会议于 2020 年 6 月 3 日在公司 1108 会议室以现场方式召开，会议由
董事王吉双先生主持，会议通知于 2020 年 5 月 27 日以邮件方式发出。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事杨圣华先生、洪刚先生、孙业香先生列席
会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的相关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举王吉双先生为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董
事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
    选举公司独立董事李健先生为主任委员，独立董事周亚娜女士、董事王吉双
先生为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
    选举公司独立董事周亚娜女士为主任委员，独立董事白云先生、董事梁冰女
士为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    选举公司独立董事白云先生为主任委员，独立董事李健先生、董事郑建中先
生为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
    选举公司董事长王吉双先生为主任委员，独立董事白云先生、周亚娜女士为
委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
    聘任徐宏光先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会会议通过之日起
至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
    聘任谢洪新先生、刘新先生、陈修和先生、徐启文先生、沈国栋先生、杨晓
明先生为公司副总经理（副总裁）（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日
起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    聘任王莉女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会会议通过之
日起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
    聘任毛洪强先生为公司总工程师（简历附后），任期自本次董事会会议通过
之日起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任毛洪强先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会会议通
过之日起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任黄淼先生担任公司证券事务代表（简历附后），其任期自本次董事会会
议通过之日起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十二）审议通过《关于聘任审计部主任的议案》
    聘任洪艳艳女士为公司审计部主任（审计部负责人，简历附后），任期自本
次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十三）审议通过《关于成立马鞍山分公司的议案》
    为紧抓长三角一体化和长江经济带发展的机遇，贯彻公司“1233”总体战略，
推进公司全域化布局的战略路径实施，进一步稳固我公司在马鞍山市的既有勘察
设计市场，推进公司在长三角区域的业务新突破，结合市场需求和公司发展需要，
公司拟在安徽省马鞍市成立分支机构，暂定名称：安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司马鞍山分公司（以工商注册名称为准）。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
    附件：相关人员简历


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 4 日
    附件：相关人员简历

    谢洪新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 6 月出生，博士研究
生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院设计二室主任，安徽省公路
勘测设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院副院长，安徽省交通规划设计研
究院有限公司副总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、
副总经理。
    刘新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 9 月出生，本科学历，
正高级工程师。曾任安徽省港航勘测设计院主任，安徽省交通勘察设计院副院长，
安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通规划设计研究总
院股份有限公司董事、副总经理。
    陈修和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 10 月出生，硕士研究
生学历，正高级工程师。国务院特殊津贴、安徽省政府特殊津贴专家。曾任安徽
省公路勘测设计院主任工程师、总工办主任、副总工程师、常务副总工程师、安
徽省公路规划设计研究院总工程师、安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经
理、总工程师。现任安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长，安徽省交通
规划设计研究总院股份有限公司副总经理、党委委员。
    徐启文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 7 月出生，本科学历，
正高级工程师。曾任安徽省港航勘测设计院工程师、设计部副主任、设计二部主
任，安徽省交通勘察设计院水运设计所所长、安徽省交通勘察设计院副院长，安
徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通勘察设计院有限公
司总经理、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理、党委委员。
    沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，本科学历，
正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副经理、安徽省高速公
路试验检测科研中心副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测科研中心有
限公司副总经理、党总支委员。现任安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司
执行董事、党总支书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理、
党委委员。
    杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，硕士研究
生学历，高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测科研中心结构室副主任、主
任、经营部主任、总工程师。现任高安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司
总经理、总工程师、党总支委员，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副
总经理。
    王莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 12 月出生，硕士研究生
学历，会计师。曾任安徽华普会计师事务所审计经理，安徽省交通投资集团有限
责任公司规划发展部副部长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财
务总监。
    毛洪强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月出生，本科学历，
正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院设计室副主任、主任、副总工程师、
总工办主任、院长助理，安徽省交通规划设计研究院有限公司工程技术中心主任。
现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书、总工程师。
    黄淼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，本科学历，正高级

工程师。曾任安徽省交通规划设计研究院有限公司二分院副院长，安徽省交通规划设计

研究总院股份有限公司二分院副院长、董事会办公室主任、综合部主任。现任安徽省交

通规划设计研究总院股份有限公司证券事务代表、行政副总监、董事会办公室（党委办

公室）主任。

    洪艳艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月出生，中国共产党党员，

本科学历，高级会计师，安徽省首批会计领军人才。曾任安徽省交通规划设计研究院有

限公司财务审计部主任、财务部主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务

部主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司审计部主任。