证券代码：603357         证券简称：设计总院           公告编号：2020-026



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二次会议于 2020 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月
12 日以邮件方式发出。因本次会议审议事项涉及关联交易，关联董事郑建中、
梁冰回避表决，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议
的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    详见与本公告同日披露的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外
投资暨关联交易公告》。
    该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 16 日