证券代码：603357         证券简称：设计总院           公告编号：2020-041



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第五次会议于 2020 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议由董事长王吉双先生
主持，会议通知于 2020 年 10 月 9 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。
    聘任冯华先生为公司副总经理（副总裁）（简历附后），任期自本次董事会会
议通过之日起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    附件：冯华先生简历


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 13 日
    附件：冯华先生简历
    冯华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 6 月出生，本科学历，
正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院市政分院主任工程师、市政分院副院
长兼主任工程师，安徽省交通规划设计研究院市政分院副院长、市政分院院长，
安徽省交通规划设计研究院有限公司市政分院院长，安徽省交通规划设计研究总
院股份有限公司市政分院院长、跨界事业部总监。现任安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司副总工程师兼跨界事业部总监。