设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告2020-10-31
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-043
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第六次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 10 月
27 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次董事会
会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2020 年第三季度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日