证券代码：603357         证券简称：设计总院          公告编号：2020-049



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第七次会议于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12
月 7 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会
会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于制定<企业年金实施细则>的议案》。
    为进一步提高公司员工的积极性，完善公司人才激励机制，根据《安徽省交
通控股集团有限公司企业年金方案》，公司制定了《企业年金实施细则》，自 2021
年 1 月 1 日开始实施。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 11 日