证券代码：603357         证券简称：设计总院           公告编号：2020-050



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第八次会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月
16 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会
会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于成立宁国分公司的议案》
    安徽省宁国市东邻浙江，西靠黄山，距沪、宁、杭三城市 170~300 千米，是
安徽省融入长三角一体化的桥头堡，为进一步稳固我公司在宁国市的既有市场，
公司拟在安徽省宁国市成立分支机构，暂定名称：安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司宁国分公司（简称“宁国分公司”，以工商注册名称为准）。设立宁
国分公司，既有利于公司在宁国市的区域市场巩固，还能够为公司业务进一步辐
射江浙沪提供有利支点。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 19 日