证券代码：603357        证券简称：设计总院           公告编号：2021-004



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于董事长、董事兼副总经理（副总裁）辞职的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 2 月 22 日收到公司董事长王吉双先生、董事刘新先生的书面辞职报告。
因工作岗位变动原因，王吉双先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委
员、提名委员会委员职务，刘新先生辞去公司董事、副总经理（副总裁）职务。
    王吉双先生、刘新先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无
其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，鉴于王吉双先生、刘新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不影响公司董事会的正常运行，王吉双先生、刘新先生的辞职申请自送
达公司董事会时生效。
    公司董事会谨此对王吉双先生、刘新先生在任职期间的勤勉工作和对公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
    公司将按照程序，尽快完成新任董事长的选举工作。公司于 2021 年 2 月 22
日下午以通讯方式召开第三届董事会第十次会议，董事会一致推举董事、总经理
（总裁）徐宏光先生在新任董事长的选举完成之前代为履行董事长职责。
    特此公告。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 23 日




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