证券代码：603357          证券简称：设计总院           公告编号：2021-005



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十次会议于 2021 年 2 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 22
日以邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事
会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》
    公司董事会于 2021 年 2 月 22 日收到公司董事长王吉双先生的书面辞职报
告，因工作岗位变动原因，王吉双先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员
会委员、提名委员会委员职务。
    鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的程序，根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，公司董事会推举董事、总经理（总裁）徐宏光先生在新任董事长的
选举完成之前代为履行董事长职责。
    该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于提名新任董事候选人的议案》
    因工作岗位变动原因，王吉双先生辞去公司董事长、董事职务，刘新先生辞
去董事、副总经理（副总裁）职务。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会
提名苏新国先生为公司新任非独立董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自
获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    详见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 23 日




    附：董事候选人简历


    苏新国，男，1966 年出生，同济大学函授学院道路工程专业毕业。曾任安
徽省高等级公路管理局肥东管理处养护科科长，安徽省高等级公路管理局合肥管
理处副主任兼养护科科长，安徽省高速公路总公司合肥管理处副处长，安徽皖通
高速公路股份有限公司养护中心主任，安徽省高速公路总公司工程技术处处长、
养护中心主任、安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长、养护中心主
任，安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设处处长，安徽省高速公路控股集
团有限公司工程建设部党总支书记、部长，安徽省交控建设管理有限公司（公路
建设事业部）副总经理（副部长）、董事兼道路建设部部长，安徽省交通控股集
团有限公司建设管理部部长兼安徽省交控建设管理有限公司董事长。现任安徽省
交通规划设计研究总院股份有限公司党委书记。