证券代码：603357           证券简称：设计总院        公告编号：2021-007



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十一次会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月
26 日以邮件和短信方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次
董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关
规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    为了进一步提升公司治理水平，抢抓行业发展机遇，落实战略规划发展目标，
促进公司高质量发展，公司对现有组织机构进行了优化调整：组建经营发展中心、
生产运营中心；党委办公室、总经理办公室合署办公，成立办公室（党委办公室、
总经理办公室）；成立法务安全部；成立市政联区、省际联区；组建智慧康养事
业部；城建跨界事业部更名为设计总院城乡建设规划设计研究院；撤销生产经营
与项目管理中心、一体化事业部和监察部。
    该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                            安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 2 日