设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告2021-04-07
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021- 024
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 4 月 16 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603357 设计总院 2021/4/9
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:安徽省交通控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
48.63%股份的股东安徽省交通控股集团有限公司,在 2021 年 4 月 6 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照公司《股东大会规则》有
关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)关于选举公司董事候选人的议案
经公司单独持有表决权股份总数 48.63%的股东安徽省交通控股集团有限公
司提名,提名沈国栋先生为公司董事候选人,提交公司股东大会审议,任期自获
选之日(选举新任董事的股东大会批准之日)起至本届董事会届满。独立董事对
本次选举公司董事候选人发表了同意的独立意见。
(2)议案类型
本议案不属于特别决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2021 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 4 月 16 日 14 点 00 分
召开地点:安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 16 日
至 2021 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年年度报告及其摘要》 √
4 《2020 年度财务决算报告》 √
5 《2021 年度财务预算报告》 √
6 《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √
8 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
9 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 √
情况专项审核报告》
10 《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》 √
11 《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告》
12 《股东回报规划(2021-2023)》 √
13 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14 《关于选举公司董事候选人的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 已经 2021 年 3 月
26 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
议案 14 已经 2021 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。相
关内容已分别于 2021 年 3 月 27 日和 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站及
相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案:13
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案:9、10
应回避表决的关联股东名称:安徽省交通控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年年度报告及其摘要》
4 《2020 年度财务决算报告》
5 《2021 年度财务预算报告》
6 《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
9 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
10 《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》
11 《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12 《股东回报规划(2021-2023)》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于选举公司董事候选人的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。