证券代码：603357        证券简称：设计总院       公告编号：2021- 024


        安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 16 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          603357      设计总院            2021/4/9




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：安徽省交通控股集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
48.63%股份的股东安徽省交通控股集团有限公司，在 2021 年 4 月 6 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照公司《股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    （1）关于选举公司董事候选人的议案
    经公司单独持有表决权股份总数 48.63%的股东安徽省交通控股集团有限公
司提名，提名沈国栋先生为公司董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自获
选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。独立董事对
本次选举公司董事候选人发表了同意的独立意见。
    （2）议案类型
    本议案不属于特别决议议案。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日
                  至 2021 年 4 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
 1       《2020 年度董事会工作报告》                            √
 2       《2020 年度监事会工作报告》                            √
 3       《2020 年年度报告及其摘要》                            √
 4       《2020 年度财务决算报告》                              √
 5       《2021 年度财务预算报告》                              √
 6       《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》             √
 7       《关于公司董事、监事薪酬的议案》                       √
 8       《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》               √
 9       《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来               √
         情况专项审核报告》
 10      《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》               √
 11      《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情               √
         况的专项报告》
 12      《股东回报规划（2021-2023）》                          √
 13      《关于修订<公司章程>的议案》                           √
 14      《关于选举公司董事候选人的议案》                       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 已经 2021 年 3 月
26 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
议案 14 已经 2021 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。相
关内容已分别于 2021 年 3 月 27 日和 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站及
相关指定媒体披露。

2、 特别决议议案：13

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
    应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                           安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

                                                          2021 年 4 月 7 日
    附件 1：授权委托书

                             授权委托书

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                                            同意   反对   弃权

1       《2020 年度董事会工作报告》

2       《2020 年度监事会工作报告》

3       《2020 年年度报告及其摘要》

4       《2020 年度财务决算报告》

5       《2021 年度财务预算报告》

6       《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

7       《关于公司董事、监事薪酬的议案》

8       《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

9       《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

10      《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》

11      《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

12      《股东回报规划（2021-2023）》

13      《关于修订<公司章程>的议案》

14      《关于选举公司董事候选人的议案》


    委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
    委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                           委托日期：      年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
    “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
    意愿进行表决。