证券代码：603357         证券简称：设计总院          公告编号：2021-032



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十九次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8
月 10 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事
会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年半年度报告》
    报告详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    报告详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 21 日