证券代码：603357          证券简称：设计总院          公告编号：2021-038


      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第三次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2020年10月26日以
邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
    《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；《2021年第三季度报告》的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实、准确、完整地反映公司2021年三季度的经营状况。
    该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变
相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
                                                     2021 年 10 月 30 日