证券代码：603357            证券简称：设计总院        公告编号：2022-005

           安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第八次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于
2022 年 1 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨
圣华先生召集并主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
   本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于设计总院 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》
   公司《设计总院 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国
资发分配〔2006〕175 号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上
市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以
下简称《规范通知》）、《省国资委关于做好省属企业控股上市公司股权激励工
作有关事项的通知》（皖国资改革〔2020〕37 号）（以下简称《37 号文》）、
《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管理办法》）
等法律、法规和规范性文件的规定。激励计划的实施将有利于公司持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益情形。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《设计总院 A 股限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）审议通过《关于设计总院 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》
   公司《设计总院 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激
励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、
《试行办法》、《规范通知》、《37 号文》、《管理办法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及
全体股东的利益。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《设计总院 A 股限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 28 日