独立董事关于第三届董事会第二十六次会议

                   相关议案的独立意见



    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》、公司《独立董
事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司
独立董事，在客观公正基础上，本着勤勉尽责的态度审阅了聘任公司

高级管理人员的相关议案和相关人员的个人履历，并发表独立意见如
下：

    公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》规定

的高级管理人员的任职资格和任职条件，不存在有按相关规定不得担
任公司高级管理人员职务的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形。聘任程序符合《公司法》、 公司章程》

的有关规定，合法有效。因此我们同意公司董事会聘任陈修和先生为
公司总工程师。