安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的
                               独立意见


一、 关于公司2021年年度利润分配方案的独立意见

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发

[2012]37   号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有

关规定，现就公司 2021 年年度利润分配方案发表以下独立意见：

    公司 2021 年度利润分配方案与公司所处行业的特点以及公司实际资金需求

情况相吻合，2021 年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股

东分红回报计划(2021-2023)》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和

稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健

康、稳定、可持续发展，同意该利润分配方案。

二、 关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独

立董事工作制度》的要求，对公司董事及高级管理人员的薪酬考核情况进行了认

真了解和审核，同意公司董事及高级管理人员 2022 年的薪酬方案。

三、 关于2021年度关联方资金占用情况的独立意见

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》的相关规定，现就公司报告期关联方资金占用发表如下意见：

    经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在大股东及其附属企业、公司

的子公司及其附属企业、关联自然人和其他关联方及其附属企业非经营性占用公

司资金的情形。
四、 关于公司确认2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的独

      立意见

    我们对公司2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易进行审核

后，认为：

    公司2021年度日常关联交易，属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该

关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，

对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形

成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符

合全休股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易

管理制度》等有关规定。

    公司2022年度预计日常关联交易，属于正常经营活动，是公司生产经营所需，

该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，

对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。关联交易表决程序符合《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章

程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

五、 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》有关规定，现就公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况发表如下

意见：

    公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 关于2021年度内部控制评价报告的独立意见

    根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等相关规定，现就公司《2021 年度内部控制评价报告》发表

独立意见如下：

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》

以及相关法律法规的规定，不断完善内部控制体系。公司出具的《2021 年度内

部控制评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执

行和监督的实际情况。我们认为：公司现阶段的内部控制体系与相关制度能够适

应公司管理的要求和发展的需要；能够对公司各项业务的合规运行及公司经营风

险的控制提供保证；能够公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和

投资者的利益。

      （以下无正文）