证券代码：603357         证券简称：设计总院           公告编号：2022-009



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十七次（定期会议）于 2022 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2022 年 3 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的相关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《2021 年度审计委员会履职情况的报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《2021 年年度报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过《2021 年度财务决算报告》
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过《2022 年度财务预算报告》
   预算主要指标：营业收入同比增长 10%~40%；归属于母公司股东的净利润
同比增长 10%~30%。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （八）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十一）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十二）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核
报告》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十三）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日
常关联交易的议案》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   关联董事郑建中、梁冰对本议案回避表决。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十四）审议通过《关于 2021 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十七）审议通过《2021 年投资项目后评价工作总结报告》
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十八）审议通过《2021 年度全面风险管理报告》
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十九）审议通过《2021 年度内部审计工作报告》
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二十）审议通过《2022 年度内部审计工作计划》
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二十一）审议通过《2021 年度内控体系工作报告》
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二十二）《关于投资设立参股公司的议案》
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二十三）《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   上述议案一、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十六共十一
项议案需提交股东大会审议。
   特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                            2022 年 3 月 26 日