证券代码：603357             证券简称：设计总院         公告编号：2022-026



         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事

会第二十九次会议于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材

料，2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出

席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第一季度报告》

    详见与本公告同日披露的相关文件。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    详见与本公告同日披露的相关文件。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于制订<董事会授权管理制度>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于修订<人力资源管理基本制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

                      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

                                                    2022 年 4 月 23 日