证券代码：603357            证券简称：设计总院          公告编号：2022-032

         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总
院”）第三届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议
由监事会主席杨圣华先生召集并主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于调整设计总院 A 股限制性股票激励计划相关事项的议
案》
   监事会认为：鉴于《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 A 股限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划（草案）》）
确定的 289 名激励对象中的 6 名激励对象在《激励计划（草案）》公布之日后已
与公司解除劳动雇佣关系，不具备激励资格，根据公司 2022 年第一次临时股东
大会的授权，公司对本激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。调整后，
本激励计划的激励对象由 289 名调整为 283 名，拟授予的限制性股票总数由 1,360
万股调整为 1332.457 万股。此外，公司于 2022 年 1 月 28 日首次公告的《安徽
省交通规划设计研究总院股份有限公司 A 股限制性票激励计划对象名单》中，
存在 1 名激励对象姓名录入笔误的情形，拟授予的激励对象名单中序号 177 的激
励对象姓名由原“边锋”更正为“边峰”。前述更正事项系为纠正名单录入时笔
误造成的错误，不存在激励对象变更的情况。
   除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与经公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过的方案相符。
   上述对《激励计划（草案）》相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及本激励计划的规定，不存在损
害公司股东利益的情形，同意公司对设计总院 A 股限制性股票激励计划相关事
项进行调整。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）审议通过《关于向激励对象授予 A 股限制性股票的议案》
   监事会认为：本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的条件，其作为本激励计
划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。同意公司
以 2022 年 4 月 26 日为授予日，向 283 名激励对象授予 1332.457 万股限制性股
票，授予价格为 5.98 元/股。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。


                              安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 27 日