证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-035
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 04 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,153,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6141
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长苏新国主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书毛洪强出席会议；公司副总经理徐启文、财务总监王莉列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,996,177 99.9340 127,420 0.0532 30,200 0.0128
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,996,177 99.9340 127,420 0.0532 30,200 0.0128
3、 议案名称：2021 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,996,177 99.9340 127,420 0.0532 30,200 0.0128
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,996,177 99.9340 127,420 0.0532 30,200 0.0128
5、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,026,377 99.9467 127,420 0.0533 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,026,377 99.9467 127,420 0.0533 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,037,461 99.1150 2,116,336 0.8850 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,037,461 99.1150 2,116,336 0.8850 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,099,951 99.5593 1,023,646 0.4280 30,200 0.0127
10、 议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,964,177 99.1302 127,420 0.7031 30,200 0.1667
11、 议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,994,377 99.2968 127,420 0.7032 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,996,177 99.9340 127,420 0.0532 30,200 0.0128
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,026,377 99.9467 127,420 0.0533 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2021 年度董事 8,607 98.2018 127,4 1.4536 30,20 0.3446
会工作报告 ,977 20 0
2 2021 年度监事 8,607 98.2018 127,4 1.4536 30,20 0.3446
会工作报告 ,977 20 0
3 2021 年度报告 8,607 98.2018 127,4 1.4536 30,20 0.3446
,977 20 0
4 2021 年度财务 8,607 98.2018 127,4 1.4536 30,20 0.3446
决算报告 ,977 20 0
5 2022 年度财务 8,638 98.5463 127,4 1.4537 0 0.0000
预算报告 ,177 20
6 关于 2021 年年 8,638 98.5463 127,4 1.4537 0 0.0000
度利润分配方 ,177 20
案的议案
7 关于公司董事 6,649 75.8563 2,116 24.1437 0 0.0000
薪酬的议案 ,261 ,336
8 关于公司监事 6,649 75.8563 2,116 24.1437 0 0.0000
薪酬的议案 ,261 ,336
9 关于续聘 2022 7,711 87.9774 1,023 11.6779 30,20 0.3447
年度审计机构 ,751 ,646 0
的议案
10 关于非经营性 8,607 98.2018 127,4 1.4536 30,20 0.3446
资金占用及其 ,977 20 0
他关联资金往
来情况专项审
核报告
11 关于确认 2021 8,638 98.5463 127,4 1.4537 0 0.0000
年度日常关联 ,177 20
交易及 2022 年
度预计日常关
联交易的议案
12 关于 2021 年度 8,607 98.2018 127,4 1.4536 30,20 0.3446
募集资金存放 ,977 20 0
与实际使用情
况的专项报告
13 关于修订《公司 8,638 98.5463 127,4 1.4537 0 0.0000
章程》的议案 ,177 20
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会所审议的议案 6、13 是特别决议议案，已获得有表决权股东
及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过；
2、本次股东大会所审议的议案 6、7、8、10、11、12、13 是对中小投资者单独
计票的议案；
3、本次股东大会所审议的议案 10、11 为涉及关联股东回避表决的议案，回避表
决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：史山山、陈崇红
2、 律师见证结论意见：
设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本
次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2022 年 4 月 30 日