证券代码：603357             证券简称：设计总院         公告编号：2022-045



         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事

会第三十二次会议于 2022 年 6 月 15 日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材

料，2022 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的

董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于控股子公司安徽省交设建投工程有限公司吸收合并

浙江同昇建设有限公司的议案》

    为加快推进资源整合，公司启动控股子公司安徽省交设建投工程有限公司

（以下简称“交设建投”)对浙江同昇建设有限公司的吸收合并工作。本次吸收合

并不会对公司当期损益产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，有利于

交设建投公司的资质和业务拓展。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<“三重一大”事项决策管理基本制度>的议案》
    为加强公司对“三重一大”事项的管理，结合公司实际情况，对《“三重一

大”事项决策管理基本制度》予以修订。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于制定<合规管理基本制度>的议案》

    为推动公司全面加强合规管理，有效防控合规风险，公司根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规规定，结合公

司实际，制订《合规管理基本制度》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 18 日