证券代码：603357      证券简称：设计总院    公告编号：2022-046



     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李健先生的书面
辞职报告。李健先生在公司担任独立董事至今已满六年，根
据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董
事连任不能超过六年等有关规定，申请辞去公司独立董事、
提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生
效后，李健先生将不再担任公司任何职务。
     鉴于李健先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人
数不足《公司章程》规定的人数，根据《公司法》《上市公
司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，李健先生的
辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起
生效。在选举产生新任独立董事前，李健先生将按照法律法
规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。公司董事会将
按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
     李健先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽
责，在推动公司规范运作和高质量发展中发挥了重要作用。


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公司董事会谨此对李健先生在任职期对公司所做出的贡献
表示衷心感谢！


    特此公告。


       安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                    2022 年 6 月 30 日




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