证券代码：603357          证券简称：设计总院        公告编号：2022-049



         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)
第三届董事会第三十三次会议于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件、电话
方式发出通知和会议材料，2022 年 7 月 8 日以通讯方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主
持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议<安徽省交通规划设计研究总院股份
有限公司“十四五”发展规划（2021-2025）>的议案》
    为贯彻新发展理念，落实国家及省重大发展战略，适应宏观形势
新变化、新挑战，推动转型升级，实现高质量发展，公司编制《安徽
省交通规划设计研究总院股份有限公司“十四五”发展规划
（2021-2025）》。
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于办理科技创新贷款的议案》
    为补充公司现金流，优化公司资本结构，结合央行科技创新贷款
优惠政策，公司拟在本年度外部融资预算金额内办理不超过 2 亿元的

1 年期科技创新贷款，具体金额与利率以实际签订合同为准。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于制定<设计总院及所属子公司董事会职权

工作方案>的议案》
    为提升董事会行权履职能力，结合实际制定《设计总院及所属子
公司董事会职权工作方案》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于制定<设计总院经理层成员薪酬管理办法>
的议案》
    为进一步完善公司经理层成员激励约束机制，优化内部收入分
配，规范薪酬管理，依据相关法律法规和规定，公司结合实际制定《设
计总院经理层成员薪酬管理办法》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于制定<设计总院经理层成员经营业绩考核办
法>的议案》
    为实现公司发展战略目标，建立健全符合现代企业制度要求的激
励与约束机制，引导企业健康持续发展，充分调动公司经理层成员的
积极性和创造性，公司结合实际制定《设计总院经理层成员经营业绩
考核办法》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    聘任陈素洁先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之

日起至本届董事会届满。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过《关于制定桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目
公司章程的议案》
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过《关于公司董事、总经理（总裁）代行董事会秘书
职责的议案》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 9 日


    附件：财务总监简历
    陈素洁先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 7 月出生，
大学学历，高级会计师。曾任安徽交通集团驿安高速公路综合开发有
限公司资金财务部副主任、安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限
公司资金财务部部长、安徽驿达高速公路服务区经营管理有限公司财
务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部

经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经
理、蚌宿淮片区管理中心主任、安徽省驿达高速公路服务区经营管理
有限公司财务总监。