证券代码：603357         证券简称：设计总院        公告编号：2022-
059


           安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
                      关于部分募投项目延期的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安徽省交
通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)结合部分募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际建设情况，拟对部分募投
项目进行延期，具体情况如下：
      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1163
号文）核准，本公司于 2017 年 7 月向社会公众投资者公开发行人民
币普通股股票 8,120.00 万股，每股发行价格为人民币 10.44 元，应募
集资金总额为人民币 84,772.80 万元，根据有关规定扣除各项发行费
用合计人民币 5,080.71 万元后，实际募集资金净额为人民币 79,692.09
万元。该募集资金已于 2017 年 8 月到账。
      上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2017〕4846 号《验
资报告》验证。


                                    1
         二、募集资金投资项目基本情况
         截至 2022 年 6 月底，公司募集资金的具体使用情况及募投项目
 相关信息如下：
                                                                          单位：万元

                       募集资金承诺投    调整后投资
       承诺投资项目                                      累计投入金额     投入进度(%)
                          资总额             总额

提高公司生产能力建设
                             27,873.40       33,588.20         30,365.6         90.41
项目

提高公司研发能力建设
                             16,816.10       19,928.62        12,193.14         61.18
项目

营销与服务网络建设项
                             14,060.50        2,203.18           861.73         39.11
目

业务布局股权投资项目                 -        3,030.00         3,035.55        100.18

补充流动资金                 21,000.00       20,942.09        20,942.09        100.00

合计                         79,750.00       79,692.09        67,398.11                -

         三、募投项目延期情况
         根据公司关于 2022 年预算上半年执行情况分析，结合目前募投
 项目的实际进展情况，在项目建设总体目标、投资内容、投资用
 途、实施主体等不发生变更的情况下，决定对部分募投项目达到预
 定可使用状态日期进行延期。具体如下：
         （一）募投项目延期的具体情况
         在充分考虑募投项目实际建设的情况下，经过谨慎研究论证，
 公司拟将“提高公司生产能力建设项目”和“提高公司研发能力建设项
 目”达到预定可使用状态日期延至 2023 年 6 月；拟将“营销与服务网
 络建设项目”达到预定可使用状态日期延至 2023 年 6 月。
         （二）募投项目延期的原因


                                         2
    “提高公司生产能力建设项目”和“提高公司研发能力建设项目”
主要为公司生产基地工程，以及新建勘察设计、规划研究、试验检
测等生产职能用房及配套设施。项目延期的主要原因是受建设期间
土地和规划行政许可、新冠疫情防控以及不良天气等因素影响，公
司生产基地工程供应商排产受限；“营销与服务网络建设项目”部分
内容受新冠疫情反复的影响，难以顺利进行实地考察和经营拓展，
因此无法在原计划时间内完成。截至目前，上述项目均已完成主要
内容的开发建设工作，公司将稳步推进以上募投项目的各项工作，
按照调整后的时间完成项目建设及验收等后续工作。
    四、公司决策所履行的程序
    （一）董事会审议情况
    2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认为：本次部分
募集资金投资项目延期系公司结合当前实际使用情况进行的调整，不
会对募集资金投资项目的实施以及公司的经营产生不利影响，也不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：本次对部
分募集资金投资项目实施进度进行调整，未改变募集资金投资项目
的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项，不会对公司的
正常经营产生重大影响。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司结
合当前实际使用情况作出的合理安排，有利于提高募集资金使用效
率。该事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资


                               3
金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规
及《公司章程》的相关规定，因此一致同意本次部分募投项目延期
的议案。
    五、保荐机构意见
    公司部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第三十五次
会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了
明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和
规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项
目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定要求，不会对募投项目实施产生不利
影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。


    特此公告。


                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 31 日




                              4