证券代码：603357       证券简称：设计总院       公告编号：2022-058


         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)
第三届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话方
式发出通知和会议材料，2022 年 8 月 30 日在公司以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议
由监事会主席杨圣华主持。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年半年度报告》
    具体内容详见同日披露的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具体内容详见同日披露的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》


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具体内容详见同日披露的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告。


             安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
                                          2022 年 8 月 31 日




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