证券代码：603357       证券简称：设计总院       公告编号：2022-057


         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
           第三届董事会第三十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)
第三届董事会第三十五次会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话
方式发出通知和会议材料，2022 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方
式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董
事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年半年度报告》
    具体内容详见同日披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具体内容详见同日披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》


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    具体内容详见同日披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于设计总院 2021 年度经理层成员经营业绩
考核结果的议案》
    根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及 2021 年与
各经理层成员签订的年度经营业绩责任书，设计总院组织开展了经理
层成员 2021 年度经营业绩考核并形成了考核结果。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于设计总院 2022 年度经营层经营业绩考核
目标的议案》
    为强化对经营层的考核和监督，公司拟定 2022 年度经营层经营
业绩考核目标，同时与经营层成员签订 2022 年度经营业绩责任书。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 31 日




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