证券代码：603357    证券简称：设计总院      公告编号：2022-074


     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
       第三届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十八次会议于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件、电
话方式发出通知和会议材料，2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议
由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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特此公告。


             安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                        2022 年 10 月 29 日




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