证券代码：603357       证券简称：设计总院       公告编号：2022-077


     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
       第三届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十九次会议于 2022 年 11 月 2 日以电子邮件、电话
方式发出通知和会议材料，2022 年 11 月 4 日以现场结合通讯表决方
式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董
事长苏新国主持。公司监事列席了会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于联合投标广西贺州市城市环线 PPP 项目
的议案》
    公司与安徽建工集团股份有限公司（联合体牵头方）和安徽省路
港工程有限责任公司组成联合体投标广西贺州市城市环线 PPP 项目。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于部分子企业建立董事会及修订相关制度的
议案》
    为提升子企业规范运作水平，在 2 户所属子企业新设董事会，4


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户所属子企业修订公司章程并同步调整相关制度。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。


                安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                             2022 年 11 月 5 日




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