证券代码：603357       证券简称：设计总院       公告编号：2022-079


     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
       第三届董事会第四十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四十次会议于 2022 年 11 月 7 日以电子邮件、电话方
式发出通知和会议材料，2022 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决方
式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董
事长苏新国主持。公司监事列席了会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于设计总院与无为市人民政府战略合作暨与
濡须集团成立合资公司的议案》
    为建立紧密型战略关系，实现合作共赢，公司与无为市人民政府
订立战略合作协议，并与安徽濡须控股集团有限公司成立合资公司。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于优化工程康养业务机构的议案》
    为进一步优化组织和业务架构，促进工程康养业务发展和升级，
公司对工程康养事业部进行机构优化。


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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于投资设立工程智慧养护科技有限公司的议
案》
    根据工程康养事业部优化方案，公司投资设立安徽省工程智慧养
护科技有限公司。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于制定<经理层成员选聘管理办法>的议案》
    为加强公司经理层成员选聘管理工作，建立科学、规范的经理层
选聘机制和程序，根据国家有关法律法规和公司章程，结合实际，制
定《经理层成员选聘管理办法》。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度经理层成员薪酬兑现方案
的议案》
    根据设计总院《经理层成员薪酬管理办法》及相关制度，公司拟
定 2021 年度经理层成员薪酬兑现方案。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                             2022 年 11 月 11 日




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