证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2022-084



     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
      关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、
                   聘任高级管理人员的公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事、高级管理人员辞职情况

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会于近日收到公司董事兼总经理（总裁）徐宏光先生、董事兼副

总经理（副总裁）谢洪新先生、董事兼审计委员会委员梁冰女士的书

面辞职报告。因工作岗位变动原因，徐宏光先生辞去公司董事、总经

理（总裁）职务，谢洪新先生辞去公司董事、副总经理（副总裁）职

务；因年龄原因，梁冰女士辞去公司董事、审计委员会委员职务。

    徐宏光先生、谢洪新先生、梁冰女士已确认其与公司董事会和公

司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股

东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于徐宏光先生、

谢洪新先生、梁冰女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人

数，不影响公司董事会的正常运行，徐宏光先生、谢洪新先生、梁冰

女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。




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    公司董事会谨此对徐宏光先生、谢洪新先生、梁冰女士在任职期

间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、补选董事、聘任高级管理人员情况

    公司于 2022 年 12 月 30 日下午以现场结合通讯方式召开第三届

董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）

的议案》、《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》和《关于提

名公司非独立董事候选人的议案》，同意聘任沈国栋先生为公司总经

理（总裁），聘任过年生先生为公司副总经理（副总裁），任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；公司控股股东安徽省交

通控股集团有限公司提名鲁圣弟先生、卢元均先生、屠新亮先生为公

司非独立董事，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之

日）起至本届董事会届满。详见公司于同日披露的《设计总院第三届

董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2022-085）。

    特此公告。



                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

                                            2022 年 12 月 31 日




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