证券代码：603357       证券简称：设计总院       公告编号：2022-085


     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
        第三届董事会第四十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四十二次会议于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件、电
话方式发出通知和会议材料，2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议
由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
    聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满。沈国栋先生简历附后。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》


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    聘任过年生先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满。过年生先生简历附后。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

    公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名鲁圣弟先生、卢
元均先生、屠新亮先生为公司非独立董事，任期自获选之日（选举非
独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。鲁圣弟先生、

卢元均先生、屠新亮先生简历附后。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司高级技术总监的议案》
    聘任徐宏光先生为公司高级技术总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。徐宏光先生简历附后。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于撤销建设投资工程分公司的议案》
    为集约管理资源，加快总承包业务发展，撤销建设投资工程分公
司。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                             2022 年 12 月 31 日


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    一、 高级管理人员简历
    沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月出生，

研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公
司副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、
党总支委员，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、

副总经理兼任安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、
党总支书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、
党委副书记。

    过年生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月生，
本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司二分院院长、党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份
有限公司业务总监、生产经营与项目管理中心主任、生产运营中心主
任、经营项目中心党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股
份有限公司总经理助理、生产运营中心主任、生产运营中心党支部书
记。
    二、 非独立董事候选人简历
    鲁圣弟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月生，
研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路总公司合巢芜处养
护科副科长，205 国道改建指挥部工程部部长，安徽皖通高速公路股
份有限公司养护中心副主任，安徽省高速公路总公司工程技术处副处
长、养护中心副主任，安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处
处长兼养护中心主任、工程养护部部长兼养护中心主任，安徽省交通
控股集团公路营运管理公司（公路营运事业部）副总经理（副部长）、
董事兼道路养护部部长、党委委员，安徽省交通控股集团有限公司养


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护管理部部长。现任安徽省交通控股集团有限公司工会副主席、工会
办公室主任。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。
    卢元均先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，
本科学历，高级工程师。曾任安徽省公路桥梁工程公司经营科科长、

副总经济师、副总经理、党委委员，安徽省蚌宁高速公路明曹段项目
办主任，安徽省公路局重点工程办公室副主任，阜六高速公路项目办
主任、阜周高速公路项目办主任，中国瑞联集团公司副总裁、总工程

师，安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司董事、副总经理、党支
部委员，安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司副总经理、
党支部委员，安徽省交通投资集团金寨高速公路管理有限公司执行董
事、总经理、六安处处长、党支部书记。现任安徽省交通控股集团六
安西高速公路管理中心主任、党总支书记。未持有本公司股票，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    屠新亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月生，
本科学历，会计师。曾任安徽省高速公路总公司天长管理处办公室主
任，安徽省高速公路总公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽省
高速公路控股集团有限公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽驿
达高速公路服务区经营管理有限公司副总经理、党总支委员，合肥市
皖通小额贷款有限公司副总经理。现任安徽省驿达高速公路服务区经
营管理有限公司党委委员、纪委书记。未持有本公司股票，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    三、 高级技术总监简历
    徐宏光先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 9 月出生，


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研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，安
徽省交通规划设计研究院副院长、党委书记，安徽省交通规划设计研

究院有限公司总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公
司董事、总经理（总裁）、党委副书记。




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