证券代码：603357       证券简称：设计总院       公告编号：2023-001


         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)
第三届监事会第十四次会议于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件、电话
方式发出通知和会议材料，2023 年 1 月 3 日在公司以通讯表决方式
召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事
会主席杨圣华主持。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》
    公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名孙慧芳女士担
任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自获选之日（选举
非职工代表监事的股东大会批准之日）起至本届监事会届满。孙慧芳
女士简历附后。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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本议案还需提交股东大会审议。


特此公告。
             安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
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附件：

                   非职工监事候选人简历

    孙慧芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，

本科学历，高级经济师。曾任安徽省交通建设投资开发总公司办公室

副主任，安徽省交通投资集团有限责任公司综合事务部副主任、人力

资源部副主任，安徽省恒通公路工程公司总经理助理、党委委员，安

徽省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长、综合开发部副部

长、资产管理部副部长，安徽省交通投资集团有限责任公司工会副主

席，安徽迅捷物流有限责任公司董事、工会主席、党委书记、纪委书

记。现任安徽安联高速公路有限公司总经理、董事、党委副书记。孙

慧芳女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。




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