证券代码：603357       证券简称：设计总院       公告编号：2023-006


     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)
第三届监事会第十五次会议于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件、电话方
式发出通知和会议材料，2023 年 1 月 31 日在公司以现场表决方式召
开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事孙
慧芳主持。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    选举非职工代表监事孙慧芳女士担任公司第三届监事会主席，任
期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
                             2023 年 2 月 1 日




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