证券代码：603357       证券简称：设计总院       公告编号：2023-007


     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
        第三届董事会第四十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四十五次会议于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件、电话
方式发出通知和会议材料，2023 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新
国主持。公司监事列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
    聘任吴志刚先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。原副总经理（副总裁）、总工程师陈修和
先生继续担任公司副总经理（副总裁）职务。吴志刚先生简历附后。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   聘任吴潇潇女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满。吴潇潇女士简历附后。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见同日披露的公告。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》
   聘任宋娟女士担任公司审计部主任，任期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会届满。宋娟女士简历附后。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   聘任彭思斯女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满。彭思斯女士简历附后。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。


                安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                             2023 年 3 月 11 日




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附件：相关人员简历
    吴志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，

本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有

限公司桥梁分院院长、副总工程师、桥梁专业总工程师，兼公司团委

书记、桥梁分院党支部书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份

有限公司桥梁专业总工程师兼工程技术研究院院长、工程技术研究院

党支部书记。

    吴潇潇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，

本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有

限公司高级设计师，行政部主管、副主任，生产项目部主任，业务副

总监、生产经营与项目管理中心副主任。现任安徽省交通规划设计研

究总院股份有限公司业务总监、证券事务代表、董事会办公室主任、

职能管理第二党支部书记。

    宋娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，

本科学历，审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份

有限公司财务部副主任，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限

公司审计部负责人（主持工作）。

    彭思斯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 11 月出生，

硕士学历。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办

公室业务主管。




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