证券代码：603357       证券简称：设计总院       公告编号：2023-008


       安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任吴潇潇女
士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满。公司独立董事对吴潇潇女士担任公
司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    吴潇潇女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，不
存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在本次会议召开之
前，吴潇潇女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异
议。
    特此公告。


                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                   2023 年 3 月 11 日

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附吴潇潇女士简历：
    吴潇潇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，

本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司高级设计师，行政部主管、副主任，生产项目部主任，业务副
总监、生产经营与项目管理中心副主任。现任安徽省交通规划设计研

究总院股份有限公司业务总监、证券事务代表、董事会办公室主任、
职能管理第二党支部书记。




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