安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司独立董事规则》和《安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我
们作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四十五次会议审议的议案
进行了认真审核，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、 关于聘任公司总工程师的独立意见
    公司本次聘任的总工程师具备《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，
未发现有按相关规定不得担任公司高级管理人员职务的情形，亦未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。聘任程序符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，同意聘任
吴志刚先生为公司总工程师。
    二、 关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    公司本次聘任的董事会秘书具备《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《公司章程》规定的董事会秘书的任职资格和任职条件，
未发现有按相关规定不得担任公司董事会秘书职务的情形，亦未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。聘任程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，同意聘任吴
潇潇女士为公司董事会秘书。
    综上，我们一致同意上述议案。
（本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》签字

页）


全体独立董事签名：




    纪 敏                  白 云                  周亚娜




                                              2023年3月10日
（本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》签字

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全体独立董事签名：




    纪 敏                  白 云                  周亚娜




                                              2023年3月10日