证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2023-010



     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
        第三届董事会第四十六次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四十六次（定期会议）于 2023 年 3 月 24 日以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 14 日以邮件方式发出。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所
作决议合法有效。公司监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    根据 2022 年工作情况，公司董事会组织编写了《2022 年度董事
会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括董事会履职
情况、公司年度生产经营情况、董事会重点工作开展情况等进行总结，
提出公司 2023 年工作计划，部署董事会 2023 年重点工作。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    根据相关规定，公司总经理组织编写了《2022 年度总经理工作
报告》，代表公司经营层向董事会作 2022 年度工作报告，介绍了公司
2022 年经营成效、重点工作开展情况及 2023 年工作安排。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《2022 年度审计委员会履职情况的报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《2022 年年度报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    2022 年度，公司实现营业收入 279,819.07 万元，比上年同期增
加 18.72%；归属于上市公司股东的净利润 44,284.10 万元，比上年同
期增加 14.04%。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    预算主要指标：营业收入同比增长 10%~40%；归属于上市公司
股东的净利润同比增长 10%~30%。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （八）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十一）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十二）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023
年度预计日常关联交易的议案》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   关联董事郑建中、鲁圣弟、卢元均、屠新亮对本议案回避表决。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十三）审议通过《关于 2022 度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十四）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
   详见与本公告同日披露的相关文件。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十五）审议通过《2022 年度 ESG 报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十七）审议通过《2022 年投资项目后评价工作总结报告》
    根据公司《投资项目后评价管理规程》等规定，公司编制完成
《2022 年投资项目后评价工作总结报告》，对公司 2022 年投资项目
后评价工作情况进行总结。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十八）审议通过《2022 年度全面风险管理报告》
    根据公司《全面风险管理基本制度》等规定，公司编制完成《2022
年度全面风险管理报告》,对公司 2022 年全面风险管理工作情况进行
总结。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十九）审议通过《2022 年度内部审计工作报告》
    根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2022 年度
内部审计工作报告》，对公司 2022 年内部审计工作情况进行总结。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二十）审议通过《2023 年度内部审计工作计划》
    根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2023 年度
内部审计工作计划》。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二十一）审议通过《2022 年度内控体系工作报告》
    根据公司《内部控制评价手册》等规定，编制完成《2022 年度
内控体系工作报告》。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二十二）审议通过《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票
激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    公司董事长苏新国对本议案回避表决。
    该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二十三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的
议案》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二十四）审议通过《关于 2022 年工资总额清算和分配及 2023
年工资总额预算方案的议案》
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述议案一、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十六共
十项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 25 日