证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2023-014



     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
           关于 2022 年年度利润分配方案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例和每股转增比例：每股派发现金红利 0.53 元
（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。


    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司可供上市公司股东分配的利润为 1,697,645,230.72 元。根据
《公司法》及《公司章程》的规定,公司建议 2022 年年度利润分配方
案如下：
    公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，
拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.30 元（含税），以资本
公积向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2022 年年度报告披露日，公
司总股本 467,576,378.00 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币

247,815,480.34 元（含税），占 2022 年合并报表归属于上市公司股东
净利润的 55.96%。拟转增股份 93,515,276 股，转增后，公司总股本
数为 561,091,654.00 股，资本公积总额为 740,913,260.63 元。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第四十六次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）独立董事意见
    公司 2022 年年度利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公
司实际资金需求情况，2022 年年度利润分配方案的现金分红比例符
合《公司章程》及《股东分红回报计划（2021-2023）》的相关规定，
有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者
特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发
展，同意该利润分配方案。
    三、相关风险提示
    公司本次利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际
资金需求情况，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。


                安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

                                            2023 年 3 月 25 日