证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2023-021



     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
        第三届董事会第四十七次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四十七次（定期会议）于 2023 年 4 月 27 日以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所
作决议合法有效。公司监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年度第一季度报告》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的事前认可意见。
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    本议案还需提交股东大会审议。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于办理 1 年期流动资金贷款的议案》
    为补充公司流动资金，优化公司资本结构，公司拟办理不超过 3
亿元的 1 年期短期流动资金贷款。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《2022 年度合规管理工作情况报告》
    公司编制完成《2022 年度合规管理工作情况报告》（简称“《报
告》”），《报告》内容主要包括合规管理体制机制建设情况、合规管理
责任的落实情况、违规行为监督检查情况、合规文化建设情况和工作
计划。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修
订<公司章程>的议案》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    本议案还需提交股东大会审议。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司董事会提名苏新国先生、沈国栋先生、屠新亮先生为非独立
董事候选人；公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名郑建中
先生、鲁圣弟先生、卢元均先生为非独立董事候选人。以上候选人将
作为公司第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。各候选人
简历附后。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    公司董事会提名白云先生、周亚娜女士、纪敏女士为独立董事候
选人。以上独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，将作为
公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会选举。各候选人
简历附后。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公
司独立董事规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，结合公司实际，对《独立董事工作制度》予以修订。
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    本议案还需提交股东大会审议。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》
《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，结合公司实际，对《信息披露管理制度》予以
修订。
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    本议案还需提交股东大会审议。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企
业会计准则—关联方关系及其交易的披露》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《关联交
易管理制度》进行修订。
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    本议案还需提交股东大会审议。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况对《投资者关系管理制度》进行修订。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十二）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的
议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司
内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——信息披露事务管理》等最新法律法规和《公司章程》
《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，对《内幕信息及
知情人管理制度》进行修订。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十三）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有
本公司股份及变动管理制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，结合公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员
持有本公司股份及变动管理制度》进行修订。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十四）审议通过《关于 2022 年工资总额清算分配方案、2023
年工资总额预算分配方案及职工收入分配方案的议案》
    根据公司《工资总额管理规程》等相关制度，制定公司 2022 年
工资总额清算分配方案、2023 年工资总额预算分配方案及职工收入
分配方案。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    详见与本公告同日披露的相关文件。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 28 日
                    董事会候选人简历
非独立董事候选人简历：

苏新国，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 1 月出生，本科学
历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路管理局肥东管理处养护
科科长，安徽省高等级公路管理局合肥管理处副主任兼养护科科长，

安徽省高速公路总公司合肥管理处副处长，安徽皖通高速公路股份
有限公司养护中心主任，安徽省高速公路总公司工程技术处处长、
养护中心主任、安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长、

养护中心主任，安徽省高速公路控股集团有限公司党总支书记、工
程建设处处长，安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设部党总
支书记、部长，安徽省交控建设管理有限公司（公路建设事业部）
党委委员、副总经理（副部长）、董事兼道路建设部部长，安徽省
交通控股集团有限公司建设管理部部长兼安徽省交控建设管理有限
公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事
长、党委书记。


沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，本
科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司
副经理、安徽省高速公路试验检测科研中心副主任、党总支委员、
安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员，
安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、党总支书记，
现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理、党
委副书记。
郑建中先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 6 月出生，大
专学历，正高级工程师。曾任安徽省港航工程公司一处副主任、主

任，安徽省路港工程公司项目部经理、经理助理、副总经理，安徽
省交通投资集团铜黄高速公路汤屯段建设办公室主任、党支部书记，
安徽省交通投资集团有限责任公司建设管理部副部长，安徽省交通

投资集团徐明高速公路建设办主任、党支部书记，安徽省交通投资
集团有限责任公司建设管理部（主持工作）、徐明高速建设办主任、
党支部书记，安徽省交控建设管理有限公司（公路建设事业部）改

扩建办公室主任，安徽省交通控股集团有限公司建设管理部副部长
兼工程计划中心主任，安徽省交通控股集团有限公司副总工程师兼
安徽省合枞高速公路有限责任公司董事长、合枞高速项目办主任、
党支部书记。现任安徽省合枞高速公路有限责任公司董事长、安徽
省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、党支部书记。


鲁圣弟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月生，研究
生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路总公司合巢芜处养护
科副科长，205 国道改建指挥部工程部部长，安徽皖通高速公路股份
有限公司养护中心副主任，安徽省高速公路总公司工程技术处副处
长、养护中心副主任，安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术
处处长兼养护中心主任、工程养护部部长兼养护中心主任，安徽省
交通控股集团公路营运管理公司（公路营运事业部）副总经理（副
部长）、董事兼道路养护部部长、党委委员，安徽省交通控股集团
有限公司养护管理部部长,安徽省交通控股集团有限公司工会副主
席、工会办公室主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限
公司董事，安徽省交控建设管理有限公司董事。


卢元均先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，本科
学历，高级工程师。曾任安徽省公路桥梁工程公司经营科科长、副
总经济师、副总经理、党委委员，安徽省蚌宁高速公路明曹段项目

办主任，安徽省公路局重点工程办公室副主任，阜六高速公路项目
办主任、阜周高速公路项目办主任，中国瑞联集团公司副总裁、总
工程师，安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司董事、副总经理、

党支部委员，安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司副总
经理、党支部委员，安徽省交通投资集团金寨高速公路管理有限公
司执行董事、总经理、六安处处长、党支部书记,安徽省交通控股集
团六安西高速公路管理中心主任、党总支书记。现任安徽省交通规
划设计研究总院股份有限公司董事、安徽交控工程集团有限公司董
事。


屠新亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月生，本科
学历，会计师。曾任安徽省高速公路总公司天长管理处办公室主任，
安徽省高速公路总公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽省高
速公路控股集团有限公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽驿
达高速公路服务区经营管理有限公司副总经理、党总支委员，合肥
市皖通小额贷款有限公司副总经理，安徽省驿达高速公路服务区经
营管理有限公司党委委员、纪委书记。现任安徽省交通规划设计研
究总院股份有限公司董事、党委副书记。
独立董事候选人简历：
白云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 5 月出生，博士

研究生学历，教授、教授级高级工程师、英国土木工程学会资深会
员（FICE）、英国注册土木工程师(CEng)。曾被选为中国共产党上
海市第六次代表大会代表。曾任上海隧道施工技术研究所地基加固

室科长、上海隧道工程股份有限公司总经理助理、上海隧道工程股
份有限有限公司、公司副总工程师、海外事业部主任、上海隧道工
程股份有限公司总工程师、董事、党委委员、上海城建集团总工程

师、国际隧道协会副主席、上海市土木工程学会副理事长、同济大
学教授。现已退休，任上海瓴云土木工程咨询有限公司执行董事、
总经理，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。


周亚娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出生，硕
士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；曾任安徽大
学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院
会计学教授。现已退休，任合肥城建发展股份有限公司独立董事、
安徽蓝盾光电子股份有限公司（上市）独立董事、徽商银行股份有
限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立
董事。


纪敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，法律硕士。
现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事、北京大
成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全国青年联合会第十二届
委员会委员，安徽省政协委员，安徽省人民政府法律顾问，第十届
中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中国青年政治学院兼职
硕士生导师，中央国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员，

最高人民检察院“控告申诉检察专家咨询库”专家，安徽大学兼职
教授，安徽大学法学院就业导师，安徽省律师协会第二届监事会副
监事长，安徽省律师协会第九届理事会理事，安徽省律师协会民事

法律专业委员会主任，合肥仲裁委员会仲裁员，马鞍山仲裁委员会
仲裁员。