证券代码：603357         证券简称：设计总院       公告编号：2023-022



     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
          第三届监事会第十七次会议决议公告


     公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十七次会议（定期会议）于2023年4月27日以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023年第一季度报告》
    《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定；《2023年第一季度报告》的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年
第一季度的经营状况。
    该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，为确保监事会的稳定性和连续性，公司监事会将
按照相关法律程序进行监事会换届选举。第四届监事会由 3 名监事组

成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
    公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名孙慧芳女士、徐
静女士担任第四届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历附后。

    非职工代表监事候选人需提交公司股东大会选举，当选的 2 名非
职工代表监事将与公司以民主方式选举产生的职工代表监事共同组
成公司第四届监事会。

    该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。


                                             设计总院监事会
                                            2023 年 4 月 28 日
              非职工代表监事候选人简历

孙慧芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，本

科学历，高级经济师。曾任安徽省交通建设投资开发总公司办公室副

主任，安徽省交通投资集团有限责任公司综合事务部副主任、人力资

源部副主任，安徽省恒通公路工程公司总经理助理、党委委员，安徽

省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长、综合开发部副部

长、资产管理部副部长，安徽省交通投资集团有限责任公司工会副主

席，安徽迅捷物流有限责任公司董事、工会主席、党委书记、纪委书

记、安徽安联高速公路有限公司总经理、董事、党委副书记，现任安

徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会主席。



徐静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月出生，本

科学历，正高级工程师，获 2017 年度中国公路学会及安徽省公路

学会百名优秀工程师称号，交通部 2012—2014 年度“交通青年科

技英才”称号。曾任安徽省高速公路总公司工程建设处小区办主任、

安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设部办公室主任、安徽

省交通控股集团有限公司溧广高速公路项目办公室主任、溧广公

司总经理兼安徽省交控建设管理有限公司综合部人力资源室主任、

安徽省交通控股集团有限公司建设管理部副部长兼征地拆迁中心

主任兼安徽省合六高速公路有限责任公司董事。现任安徽省交控

建设管理有限公司副总经理兼安徽省合六高速公路有限责任公司

董事。