证券代码：603359          证券简称：东珠景观          公告编号：2018-006



                   江苏东珠景观股份有限公司
    关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 30 日召开的

第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于

修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、关于变更公司经营范围

    公司因业务发展需要，拟变更经营范围。

    公司原经营范围为：园林绿化工程施工，园林古建筑工程施工，风景园林工

程设计，市政公用工程施工，城市及道路照明工程（以上凭有效资质证书经营）；

园林苗木的研究、开发、种植与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

    公司变更后经营范围为：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工程、

城市及道路照明工程、环保工程、矿山修复工程的施工；风景园林工程设计；绿

化养护服务；生态环境保护技术的研发、技术咨询、技术服务与技术转让；花卉

苗木的研发、销售；以下限分支机构经营：花卉苗木的种植。

    以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

    为便于办理经营范围变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会全权负

责办理有关工商变更登记等手续。

    本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于修订《公司章程》

    鉴于公司经营范围变更以及公司治理的需要，根据相关法律、行政法规规定

及公司发展需要，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：
                原条款                                  修改后条款
    第十三条 经依法登记，公司的经营项        第十三条 经依法登记，公司的经营项目：
目：园林绿化工程施工，园林古建筑工程施 园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工
工，风景园林工程设计，市政公用工程施工，程、城市及道路照明工程、环保工程、矿山修
城市及道路照明工程（以上凭有效资质证书 复工程的施工；风景园林工程设计；绿化养护
经营）；园林苗木的研究、开发、种植与销 服务；生态环境保护技术的研发、技术咨询、
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 技术服务与技术转让；花卉苗木的研发、销售；
准后方可开展经营活动）                   以下限分支机构经营：花卉苗木的种植。
    九十六条 董事由股东大会选举或更          第九十六条 董事由股东大会选举或更
换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除
除其职务。                               其职务。
    董事会换届选举时，更换董事不得超过       公司应与董事签订聘任合同，明确公司和
全体董事的 1/2，董事任期届满前因其他原 董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反
因更换和改选的董事人数不得超过全体董 法律法规和公司章程的责任等内容。公司与董
事的 1/4，董事自愿辞职或出现本章程规定 事签订的聘任合同不因公司章程的修改而无
的不具备董事任职条件的情形除外。         效、终止或变更等，除非公司与董事自愿协商
    公司应与董事签订聘任合同，明确公司 一致，才能对合同进行修改、终止或变更。
和董事之间的权利义务、董事的任期、董事       董事任期从就任之日起计算，至本届董事
违反法律法规和公司章程的责任等内容。公 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
司与董事签订的聘任合同不因公司章程的 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
修改而无效、终止或变更等，除非公司与董 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
事自愿协商一致，才能对合同进行修改、终 履行董事职务。
止或变更。                                   董事可以由经理或者其他高级管理人员
    董事任期从就任之日起计算，至本届董 兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，履行董事职务。

    董事可以由经理或者其他高级管理人
员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员
职务的董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。

        为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会全

 权负责办理有关工商变更登记等手续。本议案尚须提交公司《2018 年第一次临

 时股东大会》审议，具体以有权审批机关最终核准的内容为准。



        特此公告。



                                           江苏东珠景观股份有限公司董事会

                                                          2018 年 1 月 31 日