东珠景观:关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告2018-01-31
证券代码:603359 证券简称:东珠景观 公告编号:2018-006
江苏东珠景观股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏东珠景观股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 30 日召开的
第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于
修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下:
一、关于变更公司经营范围
公司因业务发展需要,拟变更经营范围。
公司原经营范围为:园林绿化工程施工,园林古建筑工程施工,风景园林工
程设计,市政公用工程施工,城市及道路照明工程(以上凭有效资质证书经营);
园林苗木的研究、开发、种植与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
公司变更后经营范围为:园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工程、
城市及道路照明工程、环保工程、矿山修复工程的施工;风景园林工程设计;绿
化养护服务;生态环境保护技术的研发、技术咨询、技术服务与技术转让;花卉
苗木的研发、销售;以下限分支机构经营:花卉苗木的种植。
以上经营范围,以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
为便于办理经营范围变更登记手续,董事会提请股东大会授权董事会全权负
责办理有关工商变更登记等手续。
本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》
鉴于公司经营范围变更以及公司治理的需要,根据相关法律、行政法规规定
及公司发展需要,拟对《公司章程》进行修改,修改情况如下:
原条款 修改后条款
第十三条 经依法登记,公司的经营项 第十三条 经依法登记,公司的经营项目:
目:园林绿化工程施工,园林古建筑工程施 园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工
工,风景园林工程设计,市政公用工程施工,程、城市及道路照明工程、环保工程、矿山修
城市及道路照明工程(以上凭有效资质证书 复工程的施工;风景园林工程设计;绿化养护
经营);园林苗木的研究、开发、种植与销 服务;生态环境保护技术的研发、技术咨询、
售。(依法须经批准的项目,经相关部门批 技术服务与技术转让;花卉苗木的研发、销售;
准后方可开展经营活动) 以下限分支机构经营:花卉苗木的种植。
九十六条 董事由股东大会选举或更 第九十六条 董事由股东大会选举或更
换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。
董事在任期届满以前,股东大会不能无故解 董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除
除其职务。 其职务。
董事会换届选举时,更换董事不得超过 公司应与董事签订聘任合同,明确公司和
全体董事的 1/2,董事任期届满前因其他原 董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反
因更换和改选的董事人数不得超过全体董 法律法规和公司章程的责任等内容。公司与董
事的 1/4,董事自愿辞职或出现本章程规定 事签订的聘任合同不因公司章程的修改而无
的不具备董事任职条件的情形除外。 效、终止或变更等,除非公司与董事自愿协商
公司应与董事签订聘任合同,明确公司 一致,才能对合同进行修改、终止或变更。
和董事之间的权利义务、董事的任期、董事 董事任期从就任之日起计算,至本届董事
违反法律法规和公司章程的责任等内容。公 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
司与董事签订的聘任合同不因公司章程的 选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依
修改而无效、终止或变更等,除非公司与董 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
事自愿协商一致,才能对合同进行修改、终 履行董事职务。
止或变更。 董事可以由经理或者其他高级管理人员
董事任期从就任之日起计算,至本届董 兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人
员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员
职务的董事,总计不得超过公司董事总数的
1/2。
为便于办理《公司章程》变更登记手续,董事会提请股东大会授权董事会全
权负责办理有关工商变更登记等手续。本议案尚须提交公司《2018 年第一次临
时股东大会》审议,具体以有权审批机关最终核准的内容为准。
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司董事会
2018 年 1 月 31 日