证券代码：603359               证券简称：东珠景观              公告编号：2018-038



                      江苏东珠景观股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年
5月24日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2018年6月4日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠
明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
    公司上市以来，积极拓展生态湿地环境治理、生态环保产品研发等领域的业务，公司
主营业务侧重点产生相应调整。因此，为满足公司经营发展的需要，充分体现公司主营业
务特征，使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划，经审慎研究决定，
公司拟将名称由“江苏东珠景观股份有限公司”变更为“东珠生态环保股份有限公司”；
英文名称拟由“Jiangsu Dongzhu Landscape Co.,Ltd”变更为“Dongzhu Ecological
Environment Protection Co.,Ltd.”。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司名称变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》进行相应修改，
同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提请召开2018年第二次临时股东大会，审议尚须提交股东大会审议的相关事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


   备查文件：

    《江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》



                                                         江苏东珠景观股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                  2018 年 6 月 5 日