东珠景观:第三届监事会第十四次会议决议公告2018-06-05
证券代码:603359 证券简称:东珠景观 公告编号:2018-039
江苏东珠景观股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏东珠景观股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2018年
5月24日以通讯及邮件方式通知全体监事,会议于2018年6月4日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
1、《关于变更公司名称的议案》
公司上市以来,积极拓展生态湿地环境治理、生态环保产品研发等领域的业务,公司
主营业务侧重点产生相应调整。因此,为满足公司经营发展的需要,充分体现公司主营业
务特征,使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划,经审慎研究决定,
公司拟将名称由“江苏东珠景观股份有限公司”变更为“东珠生态环保股份有限公司”;
英文名称拟由“Jiangsu Dongzhu Landscape Co.,Ltd”变更为“Dongzhu Ecological
Environment Protection Co.,Ltd.”。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于
拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立
意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司名称变更,根据相关法律、行政法规规定,拟对《公司章程》进行相应修改,
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》,
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
备查文件:
《江苏东珠景观股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司
监事会
2018 年 6 月 5 日